證券代碼：600227   證券簡稱：圣 濟(jì) 堂       編號：2023－005

        貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆二十三次董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

  貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）第八屆

二十三次董事會會議通知于 2023 年 2 月 21 日以書面送達(dá)、電子郵件

等方式發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 3 日以通訊表決的方式召開。會議

應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名，本次會議的召集、召

開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議及表決合法

有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次董事會會議決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于全資子公司圣濟(jì)堂制藥擬收購大秦腫瘤醫(yī)

院股權(quán)的議案》

      。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事發(fā)表如下獨立意見：1、公司本次審議《關(guān)于全資子公

司圣濟(jì)堂制藥擬收購大秦腫瘤醫(yī)院股權(quán)的議案》符合《公司法》、

                            《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的

有關(guān)規(guī)定。2、本次交易旨在確保大秦腫瘤醫(yī)院盡快辦理營利性《醫(yī)

療機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)書》

        ，進(jìn)而確保大秦腫瘤醫(yī)院順利開業(yè)。本次交易系

全資子公司收購控股孫公司的少數(shù)股東權(quán)益，不會導(dǎo)致上市公司合并

報表范圍變更，對公司現(xiàn)有資產(chǎn)不構(gòu)成重大影響，對本期和未來財務(wù)

狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。不存在損害公司及其他股東特別是

中小股東利益的情況。我們一致同意《關(guān)于全資子公司圣濟(jì)堂制藥擬

收購大秦腫瘤醫(yī)院股權(quán)的議案》

             。

  詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國證券報》

                          、《上海證券報》和《證券

時報》上刊登的《貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司

圣濟(jì)堂制藥擬收購大秦腫瘤醫(yī)院股權(quán)的公告》

                   （公告編號：2023-007）

                                 。

  （二）審議通過《關(guān)于公司增補(bǔ)董事的議案》，本議案需提交股

東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事發(fā)表如下獨立意見：根據(jù)《公司法》、公司《章程》等

有關(guān)規(guī)定，在征得本人同意后，公司董事會提名于宗振先生為公司第

八屆董事會非獨立董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會考察研究，

于宗振先生的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，

我們認(rèn)為其具備擔(dān)任上市公司董事的資格，不存在《公司法》規(guī)定的

禁止任職的情況；不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；也不存在被中國證券監(jiān)督管理委員

會及相關(guān)法規(guī)確定為證券市場禁入者處罰的情形，其任職資格符合

《公司法》、公司《章程》中的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意本次

非獨立董事候選人的提名，并提交公司股東大會審議。

  詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國證券報》

                          、《上海證券報》和《證券

時報》上刊登的《貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事辭

職暨增補(bǔ)公司董事的公告》（公告編號：2023-008）

                          。

  （三）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國證券報》

                          、《上海證券報》和《證券

時報》上刊登的《貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》

             （公告編號：2023-010）。

  特此公告。

              貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

                      二?二三年三月四日

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標(biāo)簽： 董事會會議 股份有限公司