證券代碼：603359       證券簡稱：東珠生態(tài)       公告編號(hào)：2023-004

【資料圖】

               東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

年02月26日以通訊及郵件方式通知全體董事及高級管理人員，會(huì)議于2023年03月03日（星

期五）以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開；

次會(huì)議；

法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議通過以下議案：

  近日公司收到容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“容誠”）的告知函，容誠

因其人員、審計(jì)時(shí)間安排等審計(jì)資源不能滿足公司2022年年報(bào)審計(jì)需求，將不再擔(dān)任公司

為公司2019年、2020年、2021年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠滿足公司相

關(guān)審計(jì)工作要求，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。公司擬聘請大華

為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事宜

與原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了友好溝通，原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對變更事宜無異議。

  本議案尚需提交公司2023年一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2023-006），公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可

意見以及同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  公司董事會(huì)提請召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議尚需提交股東大會(huì)審議的

相關(guān)議案。

  相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《東珠生態(tài)環(huán)保

股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-007）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

  備查文件：

  《東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》

                                   東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司