證券代碼：002480   證券簡稱：新筑股份   公告編號：2023-007

        成都市新筑路橋機械股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于 2023

年 3 月 3 日以通訊表決形式召開了第七屆董事會第三十九次會議，會

議通知已于 2023 年 2 月 28 日以電話和郵件形式發(fā)出。本次會議由公

司董事長肖光輝先生召集和主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。董

事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、

《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了如下議案：

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 4 日在《證券時報》、

                               《 中國證券報》

                                      、

《上海證券報》

      、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于公司向興業(yè)

銀行與中國銀行申請授信的公告》（公告編號：2023-008）

                             。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 4 日在《證券時報》、

                               《 中國證券報》

                                      、

《上海證券報》

      、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于子公司向銀

行申請授信的公告》

        （公告編號：2023-009）

                      。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編

號：2023-010）詳見 2023 年 3 月 4 日的《證券時報》

                                  、《中國證券報》、

《上海證券報》

      、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

  三、備查文件

  特此公告。

成都市新筑路橋機械股份有限公司

        董事會

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標簽： 新筑股份