證券代碼：603256     證券簡稱：宏和科技     公告編號：2023-004

              宏和電子材料科技股份有限公司

          第三屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會

議于2023年3月3日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。本次會議應(yīng)出

席的董事9名，實際出席并參與表決的董事9名。董事長毛嘉明先生主持本次會議。

  本次會議通知于2023年2月24日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會議

的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

  內(nèi)容：根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策等相關(guān)規(guī)定，為真實、準(zhǔn)確地

反映公司截至2022年12月31日的財務(wù)狀況，基于謹(jǐn)慎性原則，對合并報表范圍內(nèi)

截至2022年12月31日的需要計提減值的相關(guān)資產(chǎn)進行了減值測試，對存在減值跡

象的資產(chǎn)計提相應(yīng)減值損失。

  公司董事會認為本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則

和公司實際情況而作出的，依據(jù)充分，真實公允地反映了公司財務(wù)狀況和資產(chǎn)價

值，同意本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失。

  公司獨立董事發(fā)表意見：本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失符合《企業(yè)

會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價值，確保公司

規(guī)范運作，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意本次計提資產(chǎn)減值

損失和信用減值損失。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宏和

電子材料科技股份有限公司 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

   （二）審議通過《關(guān)于公司向富邦華一銀行申請綜合授信額度的議案》

   內(nèi)容：公司因營運之需要，擬向富邦華一銀行申請等值人民幣伍仟萬元綜合

授信額度，上述人民幣伍仟萬元的授信額度可循環(huán)使用。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫

先生全權(quán)負責(zé)辦理具體事宜，簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

   （三）審議通過《關(guān)于公司向招商銀行申請綜合授信額度的議案》

   內(nèi)容：公司因營運之需要，擬向招商銀行申請等值人民幣伍仟萬元綜合授信

額度。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負責(zé)辦理具體事宜，簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

   （四）審議通過《關(guān)于公司向國泰世華銀行（中國）有限公司上海分行申

請綜合授信額度的議案》

   內(nèi)容：公司因營運之需要，擬向國泰世華銀行（中國）有限公司上海分行申

請等值人民幣肆仟萬元綜合授信額度。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負責(zé)辦理

具體事宜，簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

   三、備查文件

相關(guān)事項的獨立意見。

   特此公告。

                   宏和電子材料科技股份有限公司董事會

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