證券代碼：002865         證券簡稱：鈞達(dá)股份               公告編號：2023-034

(資料圖片)

             海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，海南鈞達(dá)新能

源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十一次會議決定于

知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，公司將于 2023 年 3 月 20 日召開 2023 年第三次臨時股東大會。本次股東大

會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14:30 開始。

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為： 2023 年 3 月 20 日，其中：

   （1）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 20 日

上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月

   現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

同一有表決權(quán)股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至 2023 年 3 月 14 日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件 2。

       （2）公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的見證律師。

能源科技有限公司公司會議室

       二、會議審議事項

                   表一：本次股東大會提案編碼表

                                           備注

提 案

                       提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                         目可以投票

                       非累積投票提案

       根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計

票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露。（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。）

       提案 1-3 已經(jīng)公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容見公司

于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《證券日報》、《中國

證券報》及《上海證券報》上披露的相關(guān)文件。

  三、會議登記方法

業(yè)大道 8 號上饒捷泰新能源科技有限公司公司會議室

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、

法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑

證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可以信函（需提供有關(guān)證件復(fù)印件，在 2023 年 3 月 17 日下

午 15：30 點(diǎn)前送達(dá)），公司不接受電話登記。

謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

  會議聯(lián)系人：蔣彩芳

  聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

  聯(lián)系電話：0898-66802555

  電子郵箱：zhengquan@drinda.com.cn

  聯(lián)系地址：海口市南海大道 168 號?？诒６悈^(qū)內(nèi)海南鈞達(dá)大樓

  郵政編碼：570216

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件 1。

  五、備查文件

  附件：

特此通知。

                    海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

                                 董事會

                          二 O 二三年三月三日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為 100，提案編碼 1.00

代表提案一，提案編碼 2.00 代表提案二，依此類推。

   （2）本次股東大會全部議案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、

反對、棄權(quán)。

   （3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。在股東對同一提案出現(xiàn)總議案與分提案重復(fù)投票時，以第一次有效

投票為準(zhǔn)。如股東先對分提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決

的分提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對

總議案投票表決，再對分提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 3 月 20 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                       授權(quán)委托書

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司：

      本人（委托人）                現(xiàn)持有海南鈞達(dá)新能源科技股份有

限公司（以下簡稱“鈞達(dá)股份”）股份                 股，占鈞達(dá)股份股本總額

的       %。茲授權(quán)委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023

年 3 月 20 日召開的海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大

會，代為行使會議表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

      本次授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會

結(jié)束時止。

      委托人授權(quán)受托人表決事項如下：

                                 備注   同意   反對   棄權(quán)

序號              提案內(nèi)容         該列打勾的欄

                             目可以投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于公司及下屬公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜

       合授信額度的議案》

       《關(guān)于向淮安捷泰新能源科技有限公司增

       資的議案》

    特別說明事項：委托人對受托人的指示，請在“同意”、

                            “反對”、

                                “棄權(quán)”下面的方框中

填投票數(shù)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表

決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意

思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

      如果委托人未對上述事項明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請

明確：

       可以□                   不可以□

      委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數(shù)量：

委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

                  委托日期：2023 年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 鈞達(dá)股份