證券代碼：600203      證券簡稱：福日電子        公告編號：臨 2023-014

(相關(guān)資料圖)

             福建福日電子股份有限公司

         第七屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

     福建福日電子股份有限公司第七屆董事會 2023 年第三次臨時會議通知于

市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室以現(xiàn)場會議方

式召開。會議由董事長卞志航先生主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，公

司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集及召開符合《公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向興

業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為1.9億元人民幣的綜合授信額度提

供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

     同意公司繼續(xù)為深圳市中諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文

件。

     （二）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向興

業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 3,000 萬元人民幣的綜合授信額

度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

     同意公司繼續(xù)為深圳市旗開電子有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

準。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律

性文件。

     議案一至議案二具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為子公司提供

連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2023-015）。

  （三）審議通過《關(guān)于補選陳勇先生為公司第七屆董事會審計委員會委員的

議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

  同意補選公司董事陳勇先生為本公司第七屆董事會審計委員會委員，任期自

董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  （四）審議通過《關(guān)于公司對全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司增資的

議案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）

  同意公司對全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司增資 10,650 萬元人民幣。

  本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于對全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司

增資的公告》（公告編號：臨 2023-016）。

  特此公告。

                           福建福日電子股份有限公司

                                         董事會

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標簽： 福日電子