證券代碼：000589      證券簡(jiǎn)稱：貴州輪胎

(相關(guān)資料圖)

                                公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：127063      債券簡(jiǎn)稱：貴輪轉(zhuǎn)債

              貴州輪胎股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     貴州輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第十三

次會(huì)議的通知于 2023 年 2 月 27 日以專人送達(dá)、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，

會(huì)議于 2023 年 3 月 2 日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 名，

實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 名（其中董事王鹍先生、劉獻(xiàn)棟先生，獨(dú)立董事楊大賀先

生、黃躍剛先生、蔡可青先生以通訊方式參會(huì)及表決），全體監(jiān)事、其他高級(jí)管

理人員及董事會(huì)秘書列席會(huì)議，符合《公司法》及有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定。

     會(huì)議由董事長(zhǎng)黃舸舸先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分審議，形成

如下決議：

     一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)開立募集資金

保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》。

     同意公司使用由募集資金保證金賬戶開具的銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目中

涉及的款項(xiàng)，此舉有利于提高公司募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不

影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。

     獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

     具體詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

                    《中國(guó)證券報(bào)》、

                           《上海證券報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)上的《關(guān)于通過(guò)開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目款項(xiàng)的公告》。

  特此公告。

               貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

                 二 O 二三年三月三日

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