證券代碼：600810   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神馬股份    公告編號(hào)：2023-008

              神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

         十一屆十二次董事會(huì)決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2023 年

公司東配樓二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 6 人，獨(dú)立董

事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方式參與表決，公司 5

名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

  一、審議通過(guò)關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案。

  根據(jù)工作需要，公司董事會(huì)指定財(cái)務(wù)總監(jiān)路偉先生（簡(jiǎn)歷附后）

代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，劉臻先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)職

務(wù)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的選聘工作。

  劉臻先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司

及董事會(huì)對(duì)劉臻先生在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作、公司治理、內(nèi)部控

制、信息披露、投資者關(guān)系管理、資本運(yùn)作等方面作出的突出貢獻(xiàn)表

示衷心的感謝。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                   神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附：簡(jiǎn)歷

  路偉先生，1970 年生，會(huì)計(jì)碩士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任平頂山

天安煤業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)（主持全面工作）、計(jì)財(cái)處副主

任會(huì)計(jì)師、朝川礦總會(huì)計(jì)師、平頂山瑞平煤電有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、中

國(guó)平煤神馬集團(tuán)許昌首山化工有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、平煤神馬機(jī)械裝備

集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任神馬股份財(cái)務(wù)總監(jiān)。

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標(biāo)簽： 神馬股份 董事會(huì)決議