公司簡稱                     立方制藥             公司代碼                 003020

                                       交易是否構(gòu)成《重組辦法》第十

重組涉及金額（萬元）       11,300.00                            是

(相關(guān)資料圖)

                                       二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

                                       是否構(gòu)成《重組辦法》第十三條

是否涉及發(fā)行股份         否                                    否

                                       規(guī)定的借殼重組

是否涉及配套融資         否                     是否需向證監(jiān)會(huì)申請核準(zhǔn)           否

                                       上市公司現(xiàn)任董事、高級管理人

上市公司及其現(xiàn)任董

                                       員最近三十六個(gè)月內(nèi)是否未受到

事、高級管理人員是否

                                       過證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近十

不存在因涉嫌犯罪正被

           是                           二個(gè)月內(nèi)是否未受到過證券交易 是

司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉

                                       所公開譴責(zé)，本次非公開發(fā)行是

嫌違法違規(guī)正被中國證

                                       否未違反《證券發(fā)行管理辦法》

監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形

                                       第三十九條的規(guī)定

材料報(bào)送人姓名          夏軍                    材料報(bào)送人聯(lián)系電話             0551-65350370

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問名稱         民生證券股份有限公司            財(cái)務(wù)顧問主辦人               包靜靜、王筱

                 中銘國際資產(chǎn)評估（北京） 評 估 或估 值項(xiàng) 目負(fù) 責(zé)人 （簽 字

評估或估值機(jī)構(gòu)名稱                                          李自金、沈敬洋

                 有限責(zé)任公司       人）

                                                   字人：陳建芳、徐遠(yuǎn)

                 興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱           通合伙）；2、上市公司審 審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字人）

                                                   字人：嚴(yán)海鋒、王其

                 計(jì)機(jī)構(gòu)：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所

                                                   超、梁升潔、丁曉俊

                 （特殊普通合伙）

                                                   （已離職）

報(bào)送日期             2023 年 3 月 2 日        報(bào)送前是否辦理證券停牌           否

                                     方案要點(diǎn)

       合肥立方制藥股份有限公司成立于 2002 年 7 月 16 日，于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易

       所上市，股票代碼 003020。經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品委托生產(chǎn)；新

       化學(xué)物質(zhì)生產(chǎn)；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化妝品生產(chǎn)；藥品進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)

       的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證

       件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：中藥提取物生產(chǎn)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷

       售（不含許可類化工產(chǎn)品）；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制

上市公司概況 造）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；日

       用化學(xué)產(chǎn)品制造；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化妝品批發(fā)；制藥

       專用設(shè)備制造；醫(yī)用包裝材料制造；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨

       詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；中草藥收購；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)進(jìn)出口；貨物

       進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

       截至 2022 年 9 月 30 日公司總資產(chǎn) 212,534.24 萬元、凈資產(chǎn) 141,387.21 萬元，2022 年 1-9 月營

       業(yè)收入 189,418.75 萬元、凈利潤 17,054.95 萬元。

       華潤潤曜擬以現(xiàn)金方式向上市公司子公司立方藥業(yè)增資，以 11,300.00 萬元的價(jià)格認(rèn)繳立方藥

 方案簡述  業(yè)新增注冊資本 7,258.65 萬元。增資完成后，華潤潤曜持有立方藥業(yè) 51%的股權(quán)，上市公司

       持有立方藥業(yè) 49%股權(quán)，構(gòu)成上市公司的資產(chǎn)出售。

       本次交易為重大資產(chǎn)出售，不涉及出售上市公司股份，也不涉及股份發(fā)行，不影響上市公司

       的股權(quán)結(jié)構(gòu)。本次交易前，立方藥業(yè)為上市公司全資子公司，本次交易完成后，上市公司持

實(shí)施方案效果

       有立方藥業(yè) 49%股權(quán)，立方藥業(yè)不再納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

       立方藥業(yè)所處的行業(yè)為醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為藥品、醫(yī)療器械、保健品等產(chǎn)品的批發(fā)配

      送。近年來，醫(yī)藥流通行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，國藥控股、華潤醫(yī)藥及上藥控股等全國大型藥品

      流通企業(yè)的市場份額不斷擴(kuò)大，行業(yè)競爭較為激烈，且需要巨額資金的不斷投入。因此上市

      公司結(jié)合自身特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，擬通過本次醫(yī)藥批發(fā)資產(chǎn)控制權(quán)出售，集中優(yōu)勢資源聚焦醫(yī)

      藥制造業(yè)，繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代中藥和化學(xué)藥的協(xié)同發(fā)展，構(gòu)筑創(chuàng)新醫(yī)藥研發(fā)集群。同時(shí)，公司通

      過出售立方藥業(yè)控制權(quán)將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司經(jīng)營性現(xiàn)金流，提高股東投資回

      報(bào)，進(jìn)一步提升經(jīng)營質(zhì)量和運(yùn)營效率。

      本次交易完成后，上市公司將退出醫(yī)藥商業(yè)板塊中第三方產(chǎn)品的分銷配送業(yè)務(wù)，并保留上市

      公司原有的現(xiàn)代中藥和化學(xué)藥的研發(fā)、制造和自營銷售業(yè)務(wù)。本次交易完成后，上市公司仍

      能保持業(yè)務(wù)完整性，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無具體經(jīng)營業(yè)務(wù)的情

      形。

發(fā)行新股方案 本次交易不涉及發(fā)行新股

                            合肥立方制藥股份有限公司

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標(biāo)簽： 立方制藥