證券代碼：300173       證券簡稱：福能東方           公告編號：2023-018

(資料圖片)

          福能東方裝備科技股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 召開會議的基本情況

年第一次臨時股東大會。

日召開了第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于召開 2023 年第一次

臨時股東大會通知的議案》。

決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 3 月 24 日（星期五）15:00。

   （2）網(wǎng)絡投票日期、時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 3 月 24 日

（星期五）9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2023 年 3 月 24 日

（星期五）9：15～15：00。

開。同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一

次有效投票結果為準。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權登記日（2023 年 3 月 21 日）15:00 收市時，在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

     二、 會議審議事項

   （一）提案編碼表

                                         備注

提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄目

                                        可以投票

                   非累積投票議案

         《關于 2023 年度公司及子公司向金融機構申請綜

         合授信額度的議案》

         《關于公司符合創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票

         條件的議案》

        票方案的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股

        票預案的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股

        票募集資金使用可行性分析報告的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股

        票方案論證分析報告的議案》

         特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

         《關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取

         填補措施和相關主體承諾的議案》

         《關于公司本次向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關

         聯(lián)交易的議案》

         《關于公司與認購對象簽署附條件生效的股份認

         購合同的議案》

         《關于公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報

         規(guī)劃的議案》

         《關于提請股東大會批準認購對象免于發(fā)出股份

         收購要約的議案》

  （二）披露情況

詳見公司于 2023 年 03 月 01 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

容詳見公司于 2023 年 02 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

詳見公司于 2022 年 11 月 09 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   三、 會議登記方法

  （一）登記方式：

身份證辦理登記；

日截止前用傳真或信函方式進行登記；

述有效證件給工作人員進行核對。

  （二）登記時間：2023 年 3 月 24 日 8:00-12:00。

  （三）登記地點：東莞市萬江街道新村新河路 51 號 12 棟 601 室董事會辦公

室。

  （四）受托人在登記和表決時提交文件的要求：

面授權委托書原件。

股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。

人作為代表出席公司的股東大會。

表決權。

否可以按自己的意思表決。

     四、 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1）。

     五、 其他事項

  （一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：梁江湧、林楚欣

  地址：東莞市萬江街道新村新河路 51 號 12 棟 601 室

  郵政編碼：523039

電話：0769-22282669   傳真：0769-22282669

（二）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

六、備查文件

特此公告。

                         福能東方裝備科技股份有限公司

                                               董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡投票的程序

      （1）議案設置：

             表1   股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

                                            備注

                                           該列打

提案編

                      提案名稱                 勾的欄

碼

                                           目可以

                                            投票

                     非累積投票議案

        《關于 2023 年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度

        的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議

        案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票預案的議

        案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金

        使用可行性分析報告的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證

        分析報告的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)

        行股票相關事宜的議案》

        《關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和

        相關主體承諾的議案》

        《關于公司本次向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關聯(lián)交易的議

        案》

        《關于公司與認購對象簽署附條件生效的股份認購合同的議

        案》

        《關于提請股東大會批準認購對象免于發(fā)出股份收購要約的

        議案》

    股東大會對多項議案設置“總議案”的，對應的議案編碼為 100。議案 1 的

議案編碼為 1.00，議案 2 的議案編碼為 2.00，以此類推。

    對于逐項表決的議案，如議案 1 中有多個需表決的子議案，1.01 代表議案 1

中子議案 1.01，1.02 代表議案 1 中子議案 1.02，以此類推。

    對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，獨立董事和非獨立董事應分別選

舉，如議案 1 為選舉非獨立董事，則議案 1.01 代表第一位候選人，議案 1.02

代表第二位候選人，依以類推。

    （2）填報表決意見或選舉票數(shù)

    對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、

棄權。

    （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達相同意見。

    在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00～15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

       附件 2：

                        授權委托書

         茲委托          代表本人/公司參加福能東方裝備科技股份有限公

       司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行

       投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                                   備注

                                   該列打

提案編

               提案名稱                勾的欄   同意   反對   棄權   回避

碼

                                   目可以

                                   投票

         總議案：除累積投票議案之外的所

               有議案

                       非累積投票議案

        《關于提名第五屆董事會非獨立董

        事的議案》

        《關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計

        的議案》

        《關于公司對外擔保額度預計暨關

        聯(lián)交易的議案》

        《關于 2023 年度公司及子公司向金

        融機構申請綜合授信額度的議案》

        《關于公司符合創(chuàng)業(yè)板向特定對象

        發(fā)行 A 股股票條件的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        象發(fā)行 A 股股票預案的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        性分析報告的議案》

        《關于公司 2023 年創(chuàng)業(yè)板向特定對

        的議案》

        《關于前次募集資金使用情況報告

        的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會全

        關事宜的議案》

         期回報及采取填補措施和相關主體

         承諾的議案》

         《關于公司本次向特定對象發(fā)行 A

         股股票涉及關聯(lián)交易的議案》

         《關于公司與認購對象簽署附條件

         生效的股份認購合同的議案》

         《關于公司未來三年（2023-2025）股

         東分紅回報規(guī)劃的議案》

         《關于提請股東大會批準認購對象

         免于發(fā)出股份收購要約的議案》

         《關于公司董事 2021 年度薪酬確認

         的議案》

             說明：非累積投票議案，請在相應的表決意見項下劃“√”，表決項涂改無

        效，就一項議案同時在兩個或以上選項內劃“√”亦視為無效表決；累積投票議

        案，請在相應的表決意見項下填報投給候選人的選舉票數(shù)。

          本授權委托書有效期限自簽發(fā)之日至本次會議閉會止。

          委托人姓名或名稱（簽章）：

          法定代表人簽章：

          委托人持股數(shù)：

          委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

          委托人股東賬號：

          受托人簽名：                      受托人身份證號：

          如委托人不作具體指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表

        決。

                                       委托日期：     年   月   日

         投票說明：

對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

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標簽： 臨時股東大會