證券代碼：000920     證券簡(jiǎn)稱：沃頓科技       公告編號(hào)：2023-003

債券代碼：112698     債券簡(jiǎn)稱：18 南方 01

(相關(guān)資料圖)

              沃頓科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會(huì)議通知情況

   沃頓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 2

月 24 日向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員發(fā)出了書面會(huì)

議通知。

   二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

   本次董事會(huì)會(huì)議于 2023 年 3 月 1 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和

通訊方式相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡志奇先生主持。會(huì)議的

召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   三、董事出席會(huì)議情況

   公司實(shí)有董事 7 人，親自出席會(huì)議董事 7 人，其中董事童亦凡先

生以通訊方式參加了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)

議。

   四、會(huì)議決議及議案表決情況

  會(huì)議經(jīng)過審議，作出了以下決議：

  審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及追認(rèn)使用閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

  詳見刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于使用閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及追認(rèn)前期使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

公告》

  （公告編號(hào)：2023-005）。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見。

  五、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；

  （二）獨(dú)立董事關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及追認(rèn)前期

使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                   沃頓科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 一次會(huì)議