證券代碼：603298       證券簡稱：杭叉集團           公告編號：2023-008

【資料圖】

債券代碼：113622       債券簡稱：杭叉轉(zhuǎn)債

               杭叉集團股份有限公司

          第七屆董事會第四次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于 2023

年 3 月 1 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。由于本次會議時間特殊性，根據(jù)《公司章

程》

 《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會會議豁免通知時限要求，會議通

知于 2023 年 3 月 1 日當(dāng)天交易收盤后通過通訊方式發(fā)出。本次會議應(yīng)表決董事 9

名，實際表決董事 9 名。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會

議由董事長趙禮敏先生主持，會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

  公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日，連續(xù) 19 個交易日內(nèi)已有

不低于 20.09 元/股）。根據(jù)《杭叉集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》的約定，已觸發(fā)“杭叉轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司決定行使可轉(zhuǎn)債

的提前贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“杭叉轉(zhuǎn)

債”。同時，董事會授權(quán)經(jīng)營管理層或管理層指定的授權(quán)代理人負(fù)責(zé)后續(xù)“杭叉轉(zhuǎn)

債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等

具體事宜。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》披

露的《杭叉集團股份有限公司關(guān)于提前贖回“杭叉轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                                杭叉集團股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 杭叉集團 股份有限公司