河南輝煌科技股份有限公司

   獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖)

                獨(dú) 立 意 見

  根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》《獨(dú)立

董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

  一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，謝春生先生、杜旭升先生、張奕敏女士、郭治國先生、侯菊艷女士

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國

證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不

適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)

受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以

上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)

會(huì)立案調(diào)查。（7）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示

或被人民法院納入失信被執(zhí)行人的名單。

  公司高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事

會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

  綜上，同意聘任謝春生先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任杜旭升先生、張奕敏

女士、郭治國先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任侯菊艷女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，

同意聘任杜旭升先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《河南輝煌科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第一

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事：

           譚憲才         王   濤   周建民

日 期 ： 2023 年 3 月 1 日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 輝煌科技