證券代碼：002129        證券簡稱：TCL 中環(huán)            公告編號：2023-012

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             TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次會議于

的召開符合《公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表

決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。

本次會議決議如下：

  一、審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

  詳見公司登載于《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》。

  為順利實(shí)施本次股份回購，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦

理回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

份過程中發(fā)生的協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；

  表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  二、備查文件

  特此公告

                              TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司董事會

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