證券代碼：000636    證券簡稱：風華高科        公告編號：2023-12

(資料圖片)

           廣東風華高新科技股份有限公司

  公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上市

公司關于做好投資者關系管理工作和信息披露的有關要求，為便于投

資者及時、客觀地了解公司募集資金投資項目的具體進展情況，現(xiàn)將

公司募集資金投資項目的最新進展情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東風華高新科技股份有

限公司非公開發(fā)行股票的批復》

             （證監(jiān)許可〔2022〕170 號）核準，

公司于 2022 年 3 月 31 日向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

股票 261,780,100 股，發(fā)行價為每股 19.10 元，共計募集資金為

稅）后，實際到位資金為 4,972,899,910.31 元，已由主承銷商第一

創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“一創(chuàng)投行”

                        ）于 2022 年

本次募集資金凈額為人民幣 4,971,231,532.86 元。

   上述募集資金到位情況業(yè)經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）

驗證，并由其出具《廣東風華高新科技股份有限公司驗資報告》

                           （中

喜驗資 2022Y00038 號）。

     二、募集資金投資計劃

     根據(jù)《公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案》披露的募集資

金用途，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額全部投向以下項目：

序號      項目名稱         投資總額（萬元）         擬投入募集資金金額（萬元）

     祥和工業(yè)園高端電容基

       地建設項目

     新增月產 280 億只片式

     電阻器技改擴產項目

-         合計             851,696.00           500,000.00

     三、募集資金投資項目進展情況

     （一）祥和工業(yè)園高端電容基地建設項目

     結合宏觀經濟形勢、行業(yè)需求以及項目實際情況，經于 2022 年 8

月 17 日召開的公司第九屆董事會 2022 年第七次會議審議通過，公司

對本項目的實施進度予以了調整，前期建設優(yōu)先大幅提升高容、車規(guī)

及工控等 MLCC 高端市場應用領域的產品比重；同時將本項目的建

設期延長 2 年，由原計劃的“2020 年 3 月-2022 年 6 月”調整為“2020

年 3 月-2024 年 6 月”；項目全面達到可使用狀態(tài)的時間由原計劃的

“2024 年”調整為“2026 年”。具體情況詳見公司于 2022 年 8 月 19

日在指定信息披露媒體刊登的《關于調整祥和工業(yè)園高端電容基地建

設項目實施進度的公告》

          。

     本項目規(guī)劃新增月產 450 億只 MLCC（片式電容器），分三期投

入。截至目前，項目一期規(guī)劃新增月產 50 億只 MLCC 已于 2021 年 7

月投產，于 2021 年末達產。

     根據(jù)公司對項目實施進度的優(yōu)化調整規(guī)劃，將優(yōu)先加快以高容、

車規(guī)及工控等 MLCC 高端市場應用領域產品為主的項目三期建設。

調試已基本完成，具備試產條件，進入試生產階段。

  （二）新增月產 280 億只片式電阻器技改擴產項目

  截至目前，本項目建設已滿足設計產能規(guī)劃要求，公司將結合市

場需求和項目實際情況持續(xù)優(yōu)化調整項目的產品結構，持續(xù)提升高端

產品產出。

  四、對公司的影響及風險提示

  公司上述募集資金投資項目旨在通過持續(xù)優(yōu)化產品結構,加快產

能規(guī)模擴張和技術水平提升，確保公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃順利實施以及

進一步提升公司的行業(yè)競爭地位。項目逐步分期進入試生產的準備階

段，從試運行、投產到全面達產并產生經濟效益尚需一定時間，未來

可能出現(xiàn)市場供需變化、產品銷售價格及原材料價格波動等風險，達

產后亦存在一定的市場風險、運營風險等。敬請廣大投資者注意投資

風險。公司將密切關注項目的后續(xù)進展情況，及時履行信息披露義務。

  特此公告。

               廣東風華高新科技股份有限公司董事會

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標簽： 進展情況 投資項目 募集資金