證券代碼：000417       證券簡稱：合肥百貨    公告編號：2023—06

              合肥百貨大樓集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  合肥百貨大樓集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆

董事會第七次臨時會議通知于 2023 年 2 月 27 日以專人或電子郵件形式送達各位

董事，會議于 2023 年 3 月 1 日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

本次會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，其中獨立董事方福前先生、李姝

女士、周少元先生以通訊方式參加。會議由董事趙偉先生（代行董事長職責(zé)）主

持，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結(jié)果：贊成票【7】票，反對票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過本

議案。

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保董事會規(guī)范運作，促進公司持續(xù)有效運營，現(xiàn)擬

補選沈校根先生為第九屆董事會非獨立董事，任職自股東大會審議通過之日起至

第九屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，認為提名人

的提名資格、董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，同意提名其為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 2 日披露在《中國證券報》《證券時報》《上海

證券報》、巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于補選公司董事的公告》《獨立董事關(guān)于第九屆董

事會第七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：贊成票【7】票，反對票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過本

議案。

  為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實保護中小股東的權(quán)益，維護公司整體利益，

促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事

規(guī)則》

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》

等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際，對公司《獨立董事制度》進行了修訂。制度全文

詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《合肥百貨大樓集團股份有限公司獨立董

事制度》。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：贊成票【7】票，反對票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過本

議案。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 2 日披露在《中國證券報》《證券時報》《上海

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  以上決議，特此公告。

                        合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 合肥百貨