第八屆董事會(huì) 2023 年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告                   共     3   頁(yè)

    證券代碼：000931     證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村      公告編號(hào)：2023-015

(相關(guān)資料圖)

      北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

    第八屆董事會(huì) 2023 年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第八屆董事

會(huì) 2023 年度第一次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 2 月 23 日以專人送達(dá)、電子郵件或

傳真等方式發(fā)出，2023 年 3 月 1 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董

事 9 名，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于多多藥業(yè)以自有房產(chǎn)抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng) 4,500 萬(wàn)元流

動(dòng)資金貸款的議案》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥

開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司多多藥業(yè)有限公司（以

下簡(jiǎn)稱：多多藥業(yè)）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佳木斯分行（以下簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)銀

行）申請(qǐng)額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，期限為 1 年。

  上述流動(dòng)資金貸款將于近日到期，經(jīng)與農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商，多多藥業(yè)對(duì)該筆業(yè)務(wù)

進(jìn)行續(xù)簽，本次續(xù)簽農(nóng)業(yè)銀行為多多藥業(yè)提供的流動(dòng)資金貸款額度由原來(lái)的

  多多藥業(yè)以其名下位于黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)雪花南一路 66 號(hào)、道里區(qū)

群力第五大道 2816 號(hào) 24 套自有房產(chǎn)（建筑面積為：2,124.90 平方米）和黑龍江

省佳木斯市東風(fēng)區(qū)安慶街 555 號(hào) 16 處自有房產(chǎn)（建筑面積為：32,441.15 平方米）

為申請(qǐng)上述流動(dòng)資金貸款提供抵押。

  經(jīng)銀行選定的佳木斯中強(qiáng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)位于黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)

雪花南一路 66 號(hào)、道里區(qū)群力第五大道 2816 號(hào) 24 套自有房產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具

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編號(hào)為佳中強(qiáng)評(píng)報(bào)字[2023]第 00017 號(hào)的《房地產(chǎn)抵押價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》：

上述房地產(chǎn)于價(jià)值時(shí)點(diǎn) 2022 年 11 月 21 日的抵押價(jià)值總額為 23,784,480 元人民

幣。

  經(jīng)銀行選定的佳木斯中強(qiáng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)位于黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區(qū)

安慶街 555 號(hào) 16 處自有房產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具編號(hào)為佳中強(qiáng)評(píng)報(bào)字[2023]第 00016

號(hào)的《房地產(chǎn)抵押價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》：上述房地產(chǎn)于價(jià)值時(shí)點(diǎn) 2022 年 11 月

     根據(jù)《公司章程》第一百二十五條的規(guī)定：“公司抵押貸款由公司及控股子

公司自行使用的，董事會(huì)可以運(yùn)用不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

因此只需董事會(huì)審議通過(guò)即可，無(wú)需提交股東大會(huì)。

  有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

     二、審議通過(guò)《關(guān)于為山東華素向郵儲(chǔ)銀行申請(qǐng) 3,000 萬(wàn)元綜合授信提供擔(dān)

保的議案》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，公司全資子公司四環(huán)醫(yī)藥之控股子公司北京華素制藥

股份有限公司之全資子公司山東華素制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱：山東華素）擬向

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司威海市分行申請(qǐng)額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的綜合授

信，期限 1 年。

  公司擬同意上述事項(xiàng)，并與公司全資子公司山東中關(guān)村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公

司共同為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  山東華素已出具書(shū)面《反擔(dān)保函》。

     根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保等特殊事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的

三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過(guò)。

     因公司及控股子公司已審批的對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

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擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交公司股東大會(huì)審議。

    有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    公司擬召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)：

    （一）召集人：公司第八屆董事會(huì)

    （二）召開(kāi)時(shí)間：

    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 3 月

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 17 日 9:15

至 15:00 期間的任意時(shí)間。

    （三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    （四）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 13 日。

    （五）召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路 26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈 B 座 22 層會(huì)議室 1

號(hào)會(huì)議室

    （六）會(huì)議審議事項(xiàng)：

    四、備查文件

    特此公告

                                北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                             董   事   會(huì)

                                           二 O 二三年三月一日

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