證券代碼：688171      證券簡稱：緯德信息             公告編號：2023-009

           廣東緯德信息科技股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月16日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 3 月 16 日   14 點 30 分

  召開地點：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 16 日

               至 2023 年 3 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管                 √

      理的議案

      關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管                 √

      理的議案

上述議案經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，

內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及

文件。公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露《廣東緯德信息科技股份有限公司 2023 年第一次臨時

股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688171   緯德信息      2023/3/8

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證

明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、證券賬戶卡辦理登記；企業(yè)股東委托代

理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委

派代表出具的授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、證

券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復(fù)印件、

代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

函方式進(jìn)行登記，電子郵件、傳真或者信函以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。在電子郵件、

傳真或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，

并需提供上述 1、2 條款所列的證明材料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地址

（二）廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會議室。

（三）登記時間現(xiàn)場登記時間：

函或者傳真方式辦理登記的，須在 2023 年 3 月 14 日 17:00 前送達(dá)。

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到

（三）會議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401

房公司會議室。

聯(lián)系郵編：518109

聯(lián)系電話：020-82006651

電子郵件：chenyanxu@weide-gd.com

聯(lián)系人：陳彥旭

  特此公告。

                              廣東緯德信息科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

廣東緯德信息科技股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號         非累積投票議案名稱        同意   反對   棄權(quán)

         關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

         進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

         關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金

         進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會