證券代碼：603378       證券簡稱：亞士創(chuàng)能 編號：2023-009

          亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司

       關(guān)于2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預案

(相關(guān)資料圖)

          （二次修訂稿）修訂情況說明的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行 A 股

  股票相關(guān)事項已經(jīng)第四屆董事會第二十二次會議、2021 年第四次臨時股東大會、

  第四屆董事會第三十一次會議及 2022 年第二次臨時股東大會審議通過，

                                    并于 2022

  年 11 月 29 日披露了《亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)

  行 A 股股票預案（修訂稿）》。

     為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，根

  據(jù)股東大會的授權(quán)，公司于 2023 年 2 月 28 日召開了第四屆董事會第三十三次會

  議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于<亞士創(chuàng)能科技（上海）股份

  有限公司 2021 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（二次修訂稿）>的議案》等相

  關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司本次向特定對象發(fā)行情況，對公司 2021 年

  度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案的部分內(nèi)容進行修訂。

     本次修訂主要系將全文“中國證監(jiān)會核準”的相關(guān)措辭修改為“通過上海證

  券交易所的審核并完成中國證監(jiān)會的注冊”，將“非公開發(fā)行股票”的相關(guān)措辭

  修改為“向特定對象發(fā)行 A 股股票”，以及根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整其他表述，為便于

  投資者理解和查閱，就本次預案修訂的主要內(nèi)容說明如下：

  預案章節(jié)          章節(jié)內(nèi)容                修訂情況

“非公開發(fā)行股                   修改為“向特定對象發(fā)行A股股票”或“向特定對

票”相關(guān)表述                    象發(fā)行股票”

“ 修 訂稿 ”相關(guān)表

            -             修改為“二次修訂稿”

述

“中國證監(jiān)會核     -             修改為“通過上海證券交易所的審核并完成

準”相關(guān)表述                         中國證監(jiān)會的注冊”

審核程序的相關(guān)

        -                      更新本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行的審批程序

表述

釋義         釋義                  刪除董事會召開日、股東大會召開日的釋義

           （五）本次向特定對象發(fā)

           行方案概要

                               長 有 效 期的 股 東大 會 屆次 描 述

           （八）本次發(fā)行方案已經(jīng)

一、發(fā)行概況                         2、“（ 八 ）”中 將《 上市 公 司 證券 發(fā) 行管 理 辦

           取得有關(guān)主管部門批準

                               法 》《上 市 公司 非 公開發(fā) 行 股 票實 施 細則 》修

           的情況以及尚需呈報批

                               改 為 《 上市 公 司證 券 發(fā)行 注 冊 管理 辦 法》

           準的程序

二、發(fā)行對象基本

                               更新雙方簽署的《附生效條件的股份認購協(xié)

情況及股份認購    （二）股份認購合同摘要

                               議 》 內(nèi) 容摘 要

合同摘要

四、董事會關(guān)于本

           （六）本次發(fā)行的風險分

次發(fā)行對公司影                        進一步修訂更新與本次發(fā)行相關(guān)的風險因素

           析

響的討論與分析

           （四）公司未來三年

五、公司利潤分配                       增加公司制定未來三年（2023 年-2025 年）股

           （2023 年-2025 年）股東

政策及執(zhí)行情況                        東回報規(guī)劃的法規(guī)依據(jù)

           回報規(guī)劃

     本次修訂后的向特定對象發(fā)行股票預案具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券

 交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公

 司 2021 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（二次修訂稿）》。

     特此公告。

                                亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司董事會

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