證券代碼：002366     證券簡稱：*ST海核    公告編號：2023-019

          臺海瑪努爾核電設備股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  臺?，斉瑺柡穗娫O備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 27

日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于擬投資設立分公司和一級全

資子公司的議案》。為滿足公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要，提升公司整體運營管理效率，

促進公司業(yè)務發(fā)展，公司擬在青島設立融發(fā)核電設備股份有限公司青島分公司

（暫定名，最終名稱以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準）

                        ；擬以自有資金在煙臺

設立一級全資子公司山東融發(fā)新能源裝備研究設計院有限公司（暫定名，最終名

稱以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準），并授權(quán)公司管理層辦理上述分/子公司的

設立登記事宜。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，本次擬

投資設立分/子公司事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  本次擬投資設立分公司和一級全資子公司事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  一、擬設立公司的基本情況

  （一）擬設立分公司

以及技術(shù)服務；并銷售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品；國際、國內(nèi)貿(mào)易及技術(shù)的進出口

（法律法規(guī)限制商品按規(guī)定執(zhí)行）；國家政策范圍內(nèi)允許的投資、投資咨詢。

                                 （依

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  （二）擬設立子公司

備成套及工程技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬制品研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試

驗發(fā)展；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技

術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門

批準后方可開展經(jīng)營活動）

  以上相關信息均須以市場監(jiān)督管理部門最終核準后的內(nèi)容為準。

  二、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險

  有利于發(fā)揮公司的技術(shù)及市場優(yōu)勢，促進公司整體戰(zhàn)略布局，提高公司在新

能源裝備領域的業(yè)務拓展?jié)摿熬C合競爭實力。

  本次擬投資設立分公司及子公司是以自有資金投入，納入公司合并報表范圍，

不會對公司的財務和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  上述設立分/子公司事宜經(jīng)公司董事會審批通過后，需按規(guī)定程序辦理登記

手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

  三、備查文件

                      臺?，斉瑺柡穗娫O備股份有限公司董事會

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