證券代碼：001317        證券簡稱：三羊馬           公告編號：2023-017

              三羊馬（重慶）物流股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會

議 2023 年 2 月 28 日在重慶以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于 2023 年 2 月 25 日

以郵件或書面方式向全體董事發(fā)出，會議由董事長召集并主持，應(yīng)到董事 8 人，實到

董事 8 人。會議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會議議案審議及表決情況

  會議以記名投票表決方式進行表決，形成決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于<三羊馬（重慶)物流股份有限公司前次募集資金使用情況

報告>的議案》

  議案內(nèi)容：依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)

行類第 7 號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司修訂了《前次募集資金

使用情況報告》。

  議案表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨立董事左新宇、劉勝強、胡堅對議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  提交股東大會表決情況：依據(jù)公司 2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)，本議案無

需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前

次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-018）。

  三、備查文件

  （1）第三屆董事會第七次會議決議。

  （2）獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

  特此公告。

                          三羊馬（重慶）物流股份有限公司

                                董事會

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