證券代碼：000899            證券簡稱：贛能股份         公告編號(hào)：2023-14

                        江西贛能股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

【資料圖】

   記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      特別提示：

      一、會(huì)議召開的情況

      （一）會(huì)議召開的時(shí)間

      （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023 年 2 月

      （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023

   年 2 月 28 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

      （二）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街 199 號(hào)江西贛能股份有

   限公司辦公樓二號(hào)會(huì)議室。

      （三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

      （四）主持人：公司董事長葉榮先生。

      （五）股權(quán)登記日：2023 年 2 月 23 日

      （六）公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知及提示性公告分別已于

   司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

      二、會(huì)議的出席情況

出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人）                                  36

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                                 325,556,043

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                              33.3672

其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東（授權(quán)代表）人數(shù)（人）                                        2

       所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                          324,123,800

       占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                       33.2204

       通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)（人）                                      34

       所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                          1,432,243

       占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                       0.1468

出席會(huì)議的中小股東（單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東）人數(shù)（人）

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                                 1,434,343

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                              0.1470

         公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。

         三、提案審議和表決情況

         大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：

                                                                                   是

                        同 意         同意       反 對(duì)       反對(duì)      棄 權(quán)         棄權(quán)

議案         議   案                                                                   否

                        票 數(shù)         比例       票 數(shù)       比例      票 數(shù)         比例

序號(hào)         內(nèi)   容                                                                   通

                        （股）         （%）      （股）       （%）     （股）         （%）

                                                                                   過

       關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)   325,131,3   99.869             0.129               0.000

       交易預(yù)計(jì)的議案             42         5                  8                   6

       其中：中小股東表決情況      1,009,642            422,701               2,000           /

         上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方股東江西省投資集團(tuán)有限公司已回避表決；

       根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述議案為普通表決事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理

       人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

         四、律師出具的法律意見

       召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果、本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決

議均符合《公司法》、

         《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。

  五、備查文件

  （一）江西贛能股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

  （二）國浩律師（南昌）事務(wù)所關(guān)于公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律

意見書。

                       江西贛能股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 贛能股份