光大嘉寶股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

第十屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事后獨(dú)立意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司規(guī)章制度等有關(guān)規(guī)定，作為光

大嘉寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第

十屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)公司接受的財(cái)務(wù)資

助進(jìn)行展期暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審核，基于獨(dú)立、客觀的

判斷，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  根據(jù)公司內(nèi)部授權(quán)，經(jīng)公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)之前批準(zhǔn)，公司間

接控股股東--中國(guó)光大控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大控股”）于2022

年11月通過(guò)其全資子公司光大控股（江蘇）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“光控江蘇”）向公司提供了人民幣5.39億元借款，期限不超過(guò)3個(gè)

月，年利率為3.65%。截止本次公告日，公司未向光控江蘇償還的借

款本金為4.39億元。為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，經(jīng)友好協(xié)商，

公司和光控江蘇將就未償還的4.39億元借款本金（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)資

助”）進(jìn)行展期，年利率為6%，展期期限為3+3個(gè)月（即展期至2023

年5月31日，此后經(jīng)光控江蘇單方面同意，可以再展期至2023年8月31

日）。同時(shí)，公司將以自身所持有的珠海安石宜穎投資中心（有限合

伙）220,000,000.00元份額以及公司全資子公司上海嘉寶實(shí)業(yè)集團(tuán)投

資管理有限公司所持有的上海光穩(wěn)投資中心（有限合伙）

  我們認(rèn)為：本次公司對(duì)接受的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期并由公司及全資

子公司為公司自身的該筆債務(wù)提供相應(yīng)質(zhì)押擔(dān)保的事項(xiàng)履行了關(guān)聯(lián)

交易決策程序，關(guān)聯(lián)董事張明翱先生、錢明先生、陳宏飛先生、岳彩

軒先生均回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)旨在滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于公司持

續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；借款年利率對(duì)雙方均公平合理，公司及全資子公司以持

有的有限合伙企業(yè)份額為公司自身債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保，符合市場(chǎng)慣

例，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及公

司其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案，并同意將

該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （此后無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《光大嘉寶股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事

會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事后獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

 獨(dú)立董事簽名：

 張曉嵐       連重權(quán)       張光杰

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事