焦點(diǎn)科技股份有限公司

        獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事宜的獨(dú)立意見

   根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

(資料圖片僅供參考)

                 《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》、

        《焦點(diǎn)科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我

們作為焦點(diǎn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公

司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的有關(guān)議案，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表

如下獨(dú)立意見：

   一、關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)際需要，內(nèi)部控制體系貫穿于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方

面，形成了比較規(guī)范的控制體系，能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)

險(xiǎn)。我們認(rèn)為：公司董事會(huì)出具的《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全

面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

   二、關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

   經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾會(huì)字(2023)第 00670 號(hào)《審

計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司 2022 年度歸屬于公司股東凈利潤(rùn)為 300,399,006.04 元。根

據(jù)公司章程的規(guī)定，公司提取法定公積金 2,403,863.50 元，加上年初未分配利

潤(rùn) 524,218,511.16 元和其他綜合收益轉(zhuǎn)入 850,045.00 元，減去本年度已分配

   公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 310,851,807 為基數(shù)，向全體股東按每

未分配利潤(rùn) 297,717,329.20 元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

   如本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股

份、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)

的，公司將按照分配比例不變的原則，以分紅派息股權(quán)登記日股本總數(shù)為基數(shù)，

依法重新調(diào)整分配總額后進(jìn)行分配。

  我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》及相

關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合理性、匹配性，不存在損

害全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司董事會(huì)的利潤(rùn)分配預(yù)案，

并提請(qǐng)董事會(huì)將上述預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)莫?dú)立意見

  公司及其全資、控股子公司使用不超過人民幣 6 億元的自有閑置資金進(jìn)行投

資理財(cái)，有利于進(jìn)一步提高公司的現(xiàn)金管理能力和資金使用效率，豐富投資產(chǎn)品

的投資種類和投資渠道，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高資金使用效益的重要理

財(cái)手段，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中

小股東利益的情形。我們同意授權(quán)公司及其全資、控股子公司使用不超過 6 億元

自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)。

  四、關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

  眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，

具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司 2022 年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)期間嚴(yán)格遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)

和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了

審計(jì)意見，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，因

此同意繼續(xù)聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的

審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  五、2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

  公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為預(yù)計(jì)的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易公平合理，

有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我

們同意公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)。

                  獨(dú)立董事：耿成軒、劉曉星、羅軍舟

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 焦點(diǎn)科技