股票代碼：600231                       轉(zhuǎn)債代碼：110070

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股票簡(jiǎn)稱：凌鋼股份                         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：凌鋼轉(zhuǎn)債

編    號(hào)：臨 2023-007

                    凌源鋼鐵股份有限公司

              第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2023

年 2 月 27 日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于 2023 年 2 月 21 日以專人送達(dá)、

傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)參加 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)文廣先生召集，會(huì)

議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    為滿足國(guó)家《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低

排放改造實(shí)施方案》等文件的相關(guān)要求，進(jìn)一步改善生產(chǎn)環(huán)境，提高企業(yè)形象，公司

決定自籌資金 4,718.36 萬(wàn)元實(shí)施 1#燒結(jié)機(jī)環(huán)冷機(jī)節(jié)能低碳技術(shù)改造。項(xiàng)目的主要內(nèi)

容包括：采用先進(jìn)節(jié)能低碳技術(shù)，對(duì) 1#燒結(jié)環(huán)冷機(jī)進(jìn)行改造，提高余熱回收量，降

低系統(tǒng)漏風(fēng)率；對(duì)配套的余熱鍋爐進(jìn)行升級(jí)改造，拆除原 1#燒結(jié)余熱鍋爐,使其滿足

環(huán)冷機(jī)改造后提高余熱回收量的要求。項(xiàng)目建設(shè)工期為 8 個(gè)月。本次改造后使得環(huán)冷

機(jī)密封效果好，無(wú)煙塵外逸，在滿足環(huán)保超低排放要求的同時(shí)增加了余熱的回收量，

并且更能保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行，蒸汽回收能力也得到提高，符合節(jié)能、環(huán)保的要求，

實(shí)現(xiàn)綠色、高質(zhì)量健康發(fā)展。

    贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    為滿足國(guó)家《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低

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排放改造實(shí)施方案》等文件的相關(guān)要求，進(jìn)一步改善生產(chǎn)環(huán)境，提高企業(yè)形象，公司

擬自籌資金 34,883.78 萬(wàn)元實(shí)施綠色發(fā)展綜合改造（一期）工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的主要內(nèi)

容包括：對(duì)優(yōu)特鋼煉鋼區(qū)域、3#燒結(jié)機(jī)區(qū)域、2#麥窯區(qū)域、球團(tuán)鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯區(qū)域、

中寬帶扎線區(qū)域等進(jìn)行綜合治理，實(shí)施超低排放改造。建設(shè)內(nèi)容主要包括：新建 5

套低壓脈沖布袋除塵系統(tǒng)；球團(tuán)、燒結(jié)機(jī)含濕物料系統(tǒng)新建 5 套水除塵系統(tǒng)；對(duì)原有

脫硝系統(tǒng)，對(duì)原脫硫系統(tǒng)進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造，拆除爐罩電除塵器及原主抽風(fēng)機(jī)等；對(duì)中寬

帶粗軋機(jī)和精軋機(jī)增設(shè)一套塑燒板除塵系統(tǒng)；對(duì) 1#燒結(jié)機(jī)、5#高爐部分振動(dòng)篩進(jìn)行

改造，更換為環(huán)保型振動(dòng)篩；對(duì) 5#高爐水渣置場(chǎng)地面進(jìn)行下挖及硬化處理；對(duì) 15 萬(wàn)

立高爐煤氣柜實(shí)施拆除；新建 2 個(gè)車(chē)庫(kù)，滿足環(huán)保車(chē)輛使用要求等。項(xiàng)目建設(shè)總工期

為 20 個(gè)月。本次改造完成后，使公司廠區(qū)的環(huán)境、廠貌有一個(gè)實(shí)質(zhì)性的整體改善，

能夠符合現(xiàn)代清潔工廠的要求，實(shí)現(xiàn)綠色、高質(zhì)量健康發(fā)展。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間另行通知。

  贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是基于公司實(shí)際情況做出的，能夠更加公允地反

映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息更加客觀、真實(shí)和公允。本次會(huì)計(jì)估計(jì)

變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，程序合法。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌

源鋼鐵股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

  贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 凌鋼股份