證券代碼：600281         證券簡稱：華陽新材         公告編號：2023-

               山西華陽新材料股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年3月15日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 15 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 15 日

                   至 2023 年 3 月 15 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                      議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

   報(bào)告（修訂稿）的議案

   關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

   大會(huì)對董事會(huì)授權(quán)有效期的議案

        常關(guān)聯(lián)交易的議案

        議》的議案

  各議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2023 年第二次會(huì)議審議通過，并于 2023 年 2

  月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com）及《中國證券報(bào)》、

                                              《上

  海證券報(bào)》披露。

  公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的議案。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股      600281   華陽新材   2023/3/7

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)

    印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異

    地股東可用信函或傳真的方式登記。

    聯(lián)系地址：山西太原市長風(fēng)商務(wù)區(qū)長興南街 16 號太化大廈華陽新材 2012 室

    聯(lián)系電話：0351-5638567

    傳    真：0351-5638567

    聯(lián) 系 人：證券事務(wù)部 張珂女士

    系并辦理登記手續(xù)。

六、      其他事項(xiàng)

無

特此公告。

                          山西華陽新材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

     附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

     山西華陽新材料股份有限公司：

          茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                           同意   反對    棄權(quán)

      報(bào)告（修訂稿）的議案

      相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

      大會(huì)對董事會(huì)授權(quán)有效期的議案

      常關(guān)聯(lián)交易的議案

      議》的議案

     委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

     委托人身份證號：                受托人身份證號：

                            委托日期：     年   月    日

     備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)