千禾味業(yè)食品股份有限公司

    證券代碼：603027

千禾味業(yè)食品股份有限公司                      2023 年第一次臨時(shí)股東大會會議資料

(資料圖片僅供參考)

千禾味業(yè)食品股份有限公司                  2023 年第一次臨時(shí)股東大會會議資料

              千禾味業(yè)食品股份有限公司

   一、時(shí)間：

   （一）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 10:00，會期一天。

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 10 日。

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   二、地點(diǎn)：四川省眉山市東坡區(qū) 千禾味業(yè)食品股份有限公司會議室

   三、主持人：董事長伍超群

   四、議程：

   （一）主持人介紹到會股東、股東代表及代表股份數(shù)，宣布股東大會開始；

   （二）推舉計(jì)票人、監(jiān)票人、發(fā)放表決票；

   （三）審議股東大會議案：

   （四）對股東大會議案進(jìn)行投票表決；

   （五）休會，收集表決票并計(jì)票；

   （六）宣布表決結(jié)果；

   （七）見證律師宣讀法律意見書；

   （八）宣讀股東大會決議，與會董事在決議上簽字；

   （九）股東大會閉會。

千禾味業(yè)食品股份有限公司              2023 年第一次臨時(shí)股東大會會議資料

議案一

       關(guān)于公司 2022 年向特定對象發(fā)行 A 股股票論證分析報(bào)告的議案

各位股東及股東代表：

  千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象發(fā)行 A 股股

票。鑒于中國證監(jiān)會于 2023 年 2 月 17 日實(shí)施《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》

及上交所同步發(fā)布相關(guān)配套規(guī)則，公司編制了《千禾味業(yè)食品股份有限公司 2022

年向特定對象發(fā)行 A 股股票論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《千禾味業(yè)食品股份有限公司 2022 年度向

特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。

  以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，請各位股東及股東代

表審議。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決

權(quán)的三分之二以上同意通過，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

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標(biāo)簽： 千禾味業(yè) 臨時(shí)股東大會 股份有限公司