證券代碼：605009    證券簡稱：豪悅護理    公告編號：2023-006

          杭州豪悅護理用品股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于增補董事會專門委員會委員的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月

門委員會委員的議案》。同意增補以下人員為公司董事會專門委員會委員：

  上述委員任期與第二屆董事會任期一致，其他委員會人員組成情況未發(fā)生變

化。

  二、本次增補完成后，公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委

員會、薪酬與考核委員會名單如下：

  戰(zhàn)略委員會：由 3 名董事組成，分別為李志彪、朱威莉、朱建林，其中李志

彪先生擔(dān)任主任委員。

  提名委員會：由 3 名董事組成，分別為朱建林、靳向煜、朱威莉，其中朱建

林先生擔(dān)任主任委員。

  審計委員會：由 3 名董事組成，分別為朱建林、汪軍、朱威莉，其中朱建林

先生擔(dān)任主任委員。

  薪酬與考核委員會：由 3 名董事組成，分別為靳向煜、汪軍、李志彪，其中

靳向煜先生擔(dān)任主任委員。

  特此公告。

                    杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 專門委員會 股份有限公司