證券代碼:601985 證券簡稱:中國核電 公告編號:2023-005
債券代碼:163678 債券簡稱:20 核電 Y1
【資料圖】
債券代碼:175096 債券簡稱:20 核電 Y2
債券代碼:175285 債券簡稱:20 核電 Y3
債券代碼:175425 債券簡稱:20 核電 Y5
中國核能電力股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中國核能電力股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監(jiān)事會第十次會議于
年 2 月 15 日由監(jiān)事會辦公室提交全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參會表決監(jiān)事 4 人,實
際參會監(jiān)事 4 人。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,所作
決議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事審議,形成決議如下:
一、聽取了《公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告》
二、通過了《關(guān)于公司 2023 年度投資計劃的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
三、通過了《關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
四、通過了《關(guān)于公司 2023 年度經(jīng)營計劃的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
五、通過了《關(guān)于公司經(jīng)理層成員 2023 年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
六、通過了《關(guān)于公司 2022 年內(nèi)部審計工作報告及 2023 年工作計劃的議
案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
七、通過了《關(guān)于公司 2023 年度全面風(fēng)險管理報告的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
八、通過了《關(guān)于公司 2022 年合規(guī)管理工作報告的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
九、通過了《關(guān)于公司 2022 年法治工作報告的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
十、通過了《關(guān)于設(shè)立中核大唐莊河核電有限公司的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
監(jiān)事會認為:公司與關(guān)聯(lián)方設(shè)立中核大唐莊河核電有限公司事宜符合公司的
戰(zhàn)略發(fā)展要求,不存在損害上市公司及全體股東利益的情形,監(jiān)事會同意公司設(shè)
立中核大唐莊河核電有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項。
十一、通過了《關(guān)于調(diào)整中國核電股權(quán)激勵計劃對標(biāo)企業(yè)有關(guān)事項的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
監(jiān)事會認為:由于公司股票期權(quán)激勵計劃的對標(biāo)企業(yè)中 7 家對標(biāo)公司主營業(yè)
務(wù)于業(yè)績考核期內(nèi)發(fā)生重大變化或重大資產(chǎn)重組導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績發(fā)生重大變化,權(quán)
益授予后的考核期內(nèi)公司業(yè)績與此前年度不具有可比性,不再適合作為公司激勵
計劃的對標(biāo)企業(yè),根據(jù)《中央企業(yè)控股上市公司實施股權(quán)激勵工作指引》《上市
公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司股權(quán)激勵計劃
的規(guī)定,公司對對標(biāo)企業(yè)進行了調(diào)整,此次調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件以及公司股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定,不存在損害股東利益的情況。
十二、通過了《關(guān)于提名更換部分公司監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 4 票;反對票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
特此公告。
中國核能電力股份有限公司監(jiān)事會
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