證券代碼:000876 證券簡稱:新希望 公告編號:2023-11
債券代碼:127015,127049 債券簡稱:希望轉(zhuǎn)債,希望轉(zhuǎn) 2
【資料圖】
新希望六和股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第
十次會議通知于 2023 年 2 月 21 日以電子郵件及電話方式通知了全
體董事。第九屆董事會第十次會議于 2023 年 2 月 23 日以通訊表決
的方式召開。應參加表決董事 8 人,實際參加表決董事 8 人。本次
會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司《章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事以傳真方式會簽,審議通過了如下議案:
(一)審議通過了“關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動
資金的議案”
表決結(jié)果:8 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費用
后將投資于生豬養(yǎng)殖項目。公司募集資金擬投入情況具體如下:
序
項目名稱 擬投入募集資金額(萬元)
號
黃驊新好科技有限公司李官莊年出欄 70 萬頭商品
豬項目
禹城市新希望六和種豬繁育有限公司存欄 6000 頭
標準化養(yǎng)殖場項目
通遼新好農(nóng)牧有限公司三義堂農(nóng)場年出欄 100 萬
頭生豬養(yǎng)殖項目
通遼新好農(nóng)牧有限公司哲南農(nóng)場年出欄 100 萬頭
生豬養(yǎng)殖項目
河南靈寶年出欄 15 萬頭仔豬種養(yǎng)一體化生態(tài)產(chǎn)業(yè)
園區(qū)
合計 400,000.00
截至 2023 年 2 月 22 日,募集資金累計投入 381,553.02 萬元。
在使用期間內(nèi),公司實際使用閑置募集資金 18,000.00 萬元人民
幣臨時補充流動資金。截至 2023 年 2 月 21 日,公司已將上述用于
臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶,并將上述
募集資金的歸還情況通知了保薦機構(gòu)及保薦代表人,公司募集資金
專戶余額為 18,674.61 萬元(含利息和手續(xù)費)。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見,監(jiān)事會發(fā)表了審核意見,招商
證券出具了核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國證券報》
《證券
日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關于使
用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。
(二)審議通過了“關于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股
東大會決議有效期的議案”
表決結(jié)果:4 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán),4 票回避表決。
本議案關聯(lián)董事劉暢、劉永好、王航、李建雄回避表決。
公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見,本議案將提交
至公司下一次股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國證券報》
《證券
日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關于延
長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》
。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十四日
查看原文公告
標簽:
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