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重慶燃?xì)? 重慶燃?xì)獾谒膶枚聲?huì)第一次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2023-02-22 23:12:34    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：600917   證券簡(jiǎn)稱：重慶燃?xì)?ensp;   公告編號(hào)：2023-011


【資料圖】

          重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

       第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2023 年 2 月

議通知于 2023 年 2 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董

事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。公司董事王頌秋主持本次會(huì)議，公司

監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華

人民共和國(guó)公司法》和《重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

  本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

  一、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司董事會(huì)選舉王頌秋為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，王繼武為第四屆

董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

  二、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  董事會(huì)各委員會(huì)的成員名單如下：

  戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員王頌秋；委員車(chē)德臣、賈朝茂、林晉。

審計(jì)委員會(huì)：主任委員王海兵；委員王繼武、王洪。

提名委員會(huì)：主任委員王洪；委員王頌秋、賈朝茂。

薪酬與考核委員會(huì)：主任委員賈朝茂；委員林晉、王海兵。

特此公告

        重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 重慶燃?xì)?/span>

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