證券代碼：601949    證券簡稱：中國出版    公告編號(hào)：2023-003

              中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開日期：2023年3月8日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 8 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街甲 55 號(hào)中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 8 日

                至 2023 年 3 月 8 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

    分析報(bào)告的議案

    的議案

    象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

  上述議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，

 相 關(guān)內(nèi)容詳見公司 2023 年 2 月 21 日在指定披露媒體及上交所網(wǎng)站

 （http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將于本

 通知發(fā)出之后、股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國出版集團(tuán)有限公司

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

     證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股       601949   中國出版   2023/3/2

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

(三) 公司聘請(qǐng)的律師

(四) 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  （一）個(gè)人股東憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記；個(gè)人股東委托代理人

代為出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、被代理人的身份證及證

券賬戶卡辦理登記。

  （二）法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、

社會(huì)團(tuán)體法人證書復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明書、

本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須

加蓋公章）、社會(huì)團(tuán)體法人證書復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之

法定代表人簽署的授權(quán)委托書、代理人的身份證辦理登記。

  （三）登記時(shí)間：2023 年 3 月 3 日（9:00-11:00,13:30-15:00）

  （四）登記地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街甲 55 號(hào)中國出版?zhèn)髅焦煞萦?/p>

限公司董事會(huì)辦公室

六、   其他事項(xiàng)

郵編：100010

聯(lián)系人：沈可彧

聯(lián)系電話：010-58110824

電子郵箱：zqb@cnpubc.com

及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                               中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 8 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序    非累積投票議案名稱                        同意   反對(duì)    棄權(quán)

號(hào)

     告的議案

     股票相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 中國出版 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司