證券代碼：001914        證券簡(jiǎn)稱：招商積余           公告編號(hào)：2023-06

      招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大

會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)

定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月9日下午2:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月9日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月9日

召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記

日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份

只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)

當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入

本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

      于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 2 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件 2），該股

東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

議案                                      該列打勾

                      議案名稱

編碼                                      的欄目可

                                        以投票

        《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

        預(yù)計(jì)的議案》

   備注：對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   說(shuō)明：（1）本次股東大會(huì)審議的第 1、2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第

五次會(huì)議審議通過(guò)，第 3 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

具體情況詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的《關(guān)于董事辭職及增補(bǔ)董事的公

告》（公告編號(hào)：2023-03）、《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬企業(yè)間 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-04），以及于 2022 年 12 月 27 日

在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》全文。

  （2）第 2 項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限

公司、深圳招商房地產(chǎn)有限公司需回避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投

票。

  （3）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)審議的議案均

為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者（即對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有上

市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持

本人身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

     個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代

理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

     異地股東可以通過(guò)信函、傳真方式登記。

                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司董秘辦

     電話：0755-83244503、83244582

     傳真：0755-83688903

     電子信箱：cmpoir@cmhk.com

     郵編；518031

     聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

   第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

   特此公告

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 2：授權(quán)委托書(shū)

                         招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

                               二○二三年二月二十一日

附件1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次會(huì)議議案為非累積投票議案，股東填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                       授權(quán)委托書(shū)

   茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服

務(wù)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

                                 備注          表決意見(jiàn)

議案編碼         議案名稱              該列打勾的

                                        同意    反對(duì)    棄權(quán)

                               欄目可以投票

        《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董

        事會(huì)董事的議案》

        《關(guān)于與招商局集團(tuán)及下屬

        易預(yù)計(jì)的議案》

        《關(guān)于制定<對(duì)外擔(dān)保管理

        制度>的議案》

注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；

   委托人（簽名）：

   委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   委托人股東賬戶：                     委托人持股數(shù)：

   受托人（簽名）：                     受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：       年   月   日

  （本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件及剪報(bào)均有效）

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)