證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-002

(資料圖片僅供參考)

         中信重工機械股份有限公司

     第五屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）

于 2023 年 2 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第五屆董事會第十

八次會議。本次會議由董事長武漢琦先生召集和主持，會議應(yīng)參加表

決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名。會議的召集、召開及表決程序

符合《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

所做決議合法有效。經(jīng)與會董事審議，一致通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

  詳見《中信重工關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，詳見《中信重工

獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  二、審議通過了《關(guān)于制定<外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保預(yù)計的議案》

  詳見《中信重工關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保預(yù)計的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，詳見《中信重工

獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  四、審議通過了《關(guān)于對全資子公司連云港中重重型機械有限責(zé)

任公司進行吸收合并的議案》

  詳見《中信重工關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關(guān)于擇期召開股東大會的議案》

  根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律的規(guī)定，第五屆董事會第十八次會

議所審議議案《關(guān)于對全資子公司連云港中重重型機械有限責(zé)任公司

進行吸收合并的議案》尚需提交公司股東大會審議。鑒于公司的整體

工作安排需要，公司擬擇期召開股東大會，具體的會議召開時間、地

點等信息將以另行公告的股東大會通知為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、上網(wǎng)公告附件

的獨立意見》

  七、備查文件

  《中信重工第五屆董事會第十八次會議決議》

特此公告。

            中信重工機械股份有限公司

                         董事會

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標(biāo)簽： 中信重工