證券代碼：002221        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東華能源             公告編號(hào)：2023-005

【資料圖】

                東華能源股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  東華能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或者“東華能源”）第六屆董事會(huì)第

十二次會(huì)議通知已于 2023 年 2 月 8 日以通訊方式或者直接送達(dá)方式送達(dá)了全體

董事。本次董事會(huì)于 2023 年 2 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，

應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際到會(huì) 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)周一峰女士主持，達(dá)到法定人數(shù)，

公司監(jiān)事與高管人員列席會(huì)議，會(huì)議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決通過(guò)以下議案：

  一、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波優(yōu)嘉清潔能源供應(yīng)鏈有限公司股權(quán)的議案》

  公司為推進(jìn)LPG液化氣終端資產(chǎn)剝離及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，聚焦主業(yè)、深化轉(zhuǎn)型、推

動(dòng)高分子新材料及氫能綜合利用，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資金流動(dòng)性，經(jīng)董事

會(huì)審議同意：擬由公司與浙江海灃新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海灃新材”）簽署《關(guān)

于寧波優(yōu)嘉清潔能源供應(yīng)鏈有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之協(xié)議書(shū)》，向海灃新材出售公司

所持有的寧波優(yōu)嘉清潔能源供應(yīng)鏈有限公司100%的股權(quán)，交易價(jià)格為壹億貳仟柒

佰萬(wàn)元整。本議案所涉交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2023 年 2 月 21 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 與 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波優(yōu)嘉清潔能源供應(yīng)鏈有限公司股權(quán)的公告》。

  表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)。

  二、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

  因公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：公司及控股子公司東華能源（寧

波）新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波新材料”）、寧波百地年液化石油氣有限公司

（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波百地年”）、廣西天盛港務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西天盛”）擬向相

關(guān)合作銀行申請(qǐng)共計(jì)不超過(guò) 8 億元人民幣的綜合授信，上述額度在獲得有關(guān)銀行

審批后生效。具體情況如下：

                                                 單位：億元（人民幣）

序    公司                            現(xiàn)授信            授信

                  金融機(jī)構(gòu)                    項(xiàng)目           授信期限

號(hào)    名稱(chēng)                            敞口額度           方式

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                                                       之日起一年

                                                       自銀行批準(zhǔn)

                                                       之日起一年

                                                       自銀行批準(zhǔn)

                                                       之日起一年

    合計(jì)                               8

    截止本次董事會(huì)決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經(jīng)

董事會(huì)決議通過(guò)、尚在有效期的各類(lèi)綜合授信額度為 340.81 億元，其中：東華

能源 63.32 億元，控股子公司 277.49 億元。已實(shí)際使用額度 252.50 億元，其中：

東華能源 41.74 億元，控股子公司 210.76 億元（不含本次董事會(huì)審議的額度）。

    表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)。

    三、《關(guān)于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

    為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：為子公司東華能源（寧波）

新材料有限公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)的 1.5 億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保期限

以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

    相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2023 年 2 月 21 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 與 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

    表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)。

    四、《關(guān)于給予廣西天盛港務(wù)有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

    為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：為子公司廣西天盛港務(wù)

有限公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)的 0.5 億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保期限以實(shí)際

簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

  相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2023 年 2 月 21 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)

  特此公告。

                                      東華能源股份有限公司

                                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 東華能源