證券代碼：002765           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)黛科技   公告編號(hào)：2023-008

                   藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)

第三十二次會(huì)議通知于 2023 年 02 月 17 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式向公司全體

董事、監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 02 月 20 日在重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路 100

號(hào)公司辦公樓 506 會(huì)議室以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際

參會(huì)董事 9 名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)朱堂

福先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投

票表決方式通過(guò)議案如下：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及通過(guò)全資子公司向全

資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》

   同意公司使用募集資金人民幣 37,300.00 萬(wàn)元向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體

公司全資子公司重慶藍(lán)黛傳動(dòng)機(jī)械有限公司進(jìn)行增資；同意公司使用募集資金人民

幣 11,700.00 萬(wàn)元通過(guò)全資子公司深圳市臺(tái)冠科技有限公司向募投項(xiàng)目實(shí)施主體公

司全資孫公司重慶宣宇光電科技有限公司進(jìn)行增資。上述增資款項(xiàng)均用于實(shí)施公司

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資

以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-010）于 2023 年 02 月 21 日登載于指定

信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的議案》

   同意公司及子公司根據(jù)重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“重康

會(huì)綜報(bào)字(2023)第 75 號(hào)”《藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)

告》，以募集資金等額置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金合計(jì)人民幣 281,097,673.64 元。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

公告》（公告編號(hào)：2023-011）于 2023 年 02 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票及自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并

以募集資金等額置換的議案》

   同意公司及子公司使用銀行承兌匯票及自有外匯支付募集資金投資項(xiàng)目所需

資金，并定期以募集資金等額置換。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于使用銀行承兌匯票及自有外匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等

額置換的公告》（公告編號(hào)：2023-012）于 2023 年 02 月 21 日登載于《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》

      《上海證券報(bào)》

            《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2412 號(hào)）核準(zhǔn)，本次非公開(kāi)發(fā)行 74,137,800 股股

票。本次非公開(kāi)發(fā)行上市后，公司注冊(cè)資本相應(yīng)增加人民幣 74,137,800.00 元，公司

注冊(cè)資本（股本）由人民幣 583,045,290.00 元增加至人民幣 657,183,090.00 元。同

意公司董事會(huì)在 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)《公司章程》中關(guān)于

公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并據(jù)此相應(yīng)辦理工商變更登記手

續(xù)。

 《公司章程修改對(duì)照表》詳見(jiàn)附件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

   根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)審核通過(guò)，

公司董事會(huì)同意聘任牟嵐女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)

之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)辭職暨聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：

《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事就本次會(huì)議審議的上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司保

薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)前述相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了明確同意

意見(jiàn)；重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就前述相關(guān)事項(xiàng)出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)

告，

 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 02 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

     備查文件

見(jiàn)；

鑒證報(bào)告》；

增資及通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》；

募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》；

匯支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)》；

   特此公告！

                                 藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件：

      藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司章程修改對(duì)照表

       原公司章程條款                修改后公司章程條款

第六條       公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣

第十九條 公司股份總數(shù)為 583,045,290 第十九條 公司股份總數(shù)為 657,183,090

股，均為普通股。                 股，均為普通股。

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