證券代碼：601899      股票簡稱：紫金礦業(yè)         編號：臨 2023-028

              紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 17 日召開第

八屆董事會 2023 年第 5 次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃

存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計(jì)劃繼續(xù)延長存續(xù)期 2 年?，F(xiàn)將

具體情況公告如下：

  公司已于 2020 年 5 月 28 日召開第七屆董事會 2020 年第 9 次臨時會議，同意

公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期從 48 個月展期至 72 個月，具體情況詳見《關(guān)于

第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》（編號：臨 2020-030）?；趯疚磥?/p>

業(yè)績持續(xù)增長的信心，經(jīng)公司第一期員工持股計(jì)劃第三次持有人會議和第八屆董

事會 2023 年第 5 次臨時會議審議通過，紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司第一期員工持

股計(jì)劃存續(xù)期從 72 個月展期至 96 個月，即延長至 2025 年 6 月 6 日。當(dāng)員工持股

計(jì)劃所持資產(chǎn)均為貨幣資金時，員工持股計(jì)劃可提前終止。

  獨(dú)立董事意見：

  本展期事項(xiàng)已經(jīng)員工持股計(jì)劃持有人會議同意，公司董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董

事回避表決，審議程序符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》、《紫金礦業(yè)集團(tuán)股

份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）

                 （認(rèn)購非公開發(fā)行股份方式）》等規(guī)定，決

策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東利益情形。同意公司第一期員工持股

計(jì)劃的存續(xù)期從 72 個月展期至 96 個月，即延長至 2025 年 6 月 6 日。

  特此公告。

    紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

        董 事 會

     二〇二三年二月二十日

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標(biāo)簽： 紫金礦業(yè) 員工持股計(jì)劃