證券代碼：605006       證券簡(jiǎn)稱：山東玻纖   公告編號(hào)：2023-022

債券代碼：111001       債券簡(jiǎn)稱：山玻轉(zhuǎn)債

              山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于向全資子公司增資的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 增資標(biāo)的公司名稱：臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱天炬節(jié)

能）

  ? 增資金額：擬向全資子公司天炬節(jié)能增資人民幣 74,000 萬(wàn)元。

  ? 此次增資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

     一、本次增資概述

  山東玻纖集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2023 年 2 月 18 日召開(kāi)了第

三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)

天炬節(jié)能增加注冊(cè)資本的議案》，為滿足 30 萬(wàn)噸高性能（超高模）玻纖智造項(xiàng)

目建設(shè)對(duì)資本金的需求，公司擬以貨幣的形式對(duì)天炬節(jié)能增資人民幣 74,000 萬(wàn)

元，增資后天炬節(jié)能注冊(cè)資本將達(dá)到 91,000 萬(wàn)元。

  此次增資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

     二、增資對(duì)象相關(guān)信息

     （一）天炬節(jié)能基本信息

   名稱：臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913713230713311576

   類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

   法定代表人：李金保

   注冊(cè)資本：壹億柒仟萬(wàn)元整

   成立日期：2013 年 06 月 19 日

   營(yíng)業(yè)期限：2013 年 06 月 19 日至             年    月    日

   住所：沂水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南一環(huán)路與中心街南延交匯處

   經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：玄武巖巖棉、PCB 薄氈、玻璃纖維錨桿、ECER 玻璃

纖維、葉蠟石粉；玻璃纖維原材料銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批

準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     （二）天炬節(jié)能增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

               增資前                                     增資后

               出資金額     占注冊(cè)資本                         出資金額      占注冊(cè)資本

股東名稱                                      股東名稱

               （萬(wàn)元）     的比例（%）                        （萬(wàn)元）      的比例（%）

山東玻纖集                                     山東玻纖集

團(tuán)股份有限          17,000         100         團(tuán)股份有限        91,000     100

公司                                        公司

     （三）天炬節(jié)能最近一年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                                單位：萬(wàn)元

                  總資產(chǎn)               凈資產(chǎn)             營(yíng)業(yè)收入        凈利潤(rùn)

  注：2021 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì),2022

年 1-9 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  三、增資方式

  公司擬以貨幣的形式對(duì)天炬節(jié)能增資人民幣 74,000 萬(wàn)元，增資后天炬節(jié)能

注冊(cè)資本將達(dá)到 91,000 萬(wàn)元。公司占其總股本的 100%。

  四、本次增資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

  本次增資事項(xiàng)是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃做出的審慎決策。通過(guò)本次對(duì)天炬節(jié)

能增資，有利于增強(qiáng)天炬節(jié)能的資本實(shí)力，優(yōu)化天炬節(jié)能的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)

天炬節(jié)能的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，滿足 30 萬(wàn)噸高性能（超高模）玻纖智造項(xiàng)目建設(shè)對(duì)資

本金的需求，能夠有效保障項(xiàng)目建設(shè)的順利開(kāi)展，從而進(jìn)一步提高其盈利能力，

實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

  隨著天炬節(jié)能規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建

立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)天炬節(jié)能的管控。

  本次投資不存在損害公司及全體股東利益的情形，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響。

  五、備查文件

  公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

  特此公告。

                          山東玻纖集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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