證券代碼：688529     證券簡稱：豪森股份              公告編號：2023-013

           大連豪森設備制造股份有限公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月10日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 3 月 10 日   13 點 30 分

  召開地點：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設備制造

股份有限公司董事會會議室

（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 10 日

               至 2023 年 3 月 10 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                  議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

         關于公司 2023 年度向銀行申請授信額度及對外擔保

         額度預計的議案

        本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二次會議及第二屆

監(jiān)事會第二次會議審議通過，相關公告已于 2023 年 2 月 20 日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日

報》予以披露。公司將在 2023 年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第二次臨時股東大會會議資料》。

        應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股       688529   豪森股份       2023/3/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記方式

應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證

/護照原件辦理登記手續(xù)。

托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件；

議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）身

份證明書原件、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、股東賬戶卡和

股東持股憑證原件；由非法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）代表

機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋機構股東單位印章的授

權委托書原件、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、股東賬戶卡和

股東持股憑證原件。

代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)公章。

上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱 hszq@haosen.com.cn 進行出席回復（出席現場

會議時查驗登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，

信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于 2023 年 3 月 9 日 16:00，信函、傳真中需注

明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的

股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

（二）登記時間：2023 年 3 月 9 日 8:30-11:30，13:00-15:30；2023 年 3 月 10 日

（三）登記地點：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設備制

造股份有限公司董事會會議室

（四）注意事項

    需參加現場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并配合會場要

求的相關防疫工作。

六、     其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

通信地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號

郵編：116036

電話：0411-39516669

傳真：0411-39516667

郵箱：hszq@haosen.com.cn

聯系人：閆學洋、劉妍

   特此公告。

                        大連豪森設備制造股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

   ?   報備文件

   提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

大連豪森設備制造股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

      關于公司 2023 年度向銀行申請授信額度

      及對外擔保額度預計的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會