大連豪森設備制造股份有限公司董事會

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 關于本次募集資金投向屬于科技創(chuàng)新領域的說明（修訂稿）

     大連豪森設備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司證券

發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定，結合公司本次向特定對象發(fā)行股票方案及實際

情況，對 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金（以下簡稱“本次發(fā)行”）

投向是否屬于科技創(chuàng)新領域進行了研究，制定了《關于本次募集資金投向屬于科

技創(chuàng)新領域的說明（修訂稿）》，具體內容如下：

一、公司的主營業(yè)務

     公司是行業(yè)領先的智能生產(chǎn)線和智能設備集成供應商，主營業(yè)務覆蓋傳統(tǒng)燃

油車和新能源汽車領域，其中新能源汽車領域產(chǎn)品包括動力鋰電池智能生產(chǎn)線、

驅動電機智能生產(chǎn)線、混合動力總成智能生產(chǎn)線和氫燃料電池智能生產(chǎn)線等。

二、本次募集資金投向方案

     （一）募集資金使用計劃

     本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣 99,300.00 萬元（含本

數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：

                            項目投資總額        擬投入募集資金

序號            項目名稱

                             （萬元）          金額（萬元）

      新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝

              備項目

               合計            131,944.37      99,300.00

     在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以

自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置

換。

     募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資

金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項目范圍內，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，

按照項目的輕重緩急等情況，調整并決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及

各項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

  （二）募集資金投資項目基本情況及可行性分析

  （1）項目概況

  本項目擬投資 102,244.37 萬元，通過購置土地、新建廠房以及引入先進的生

產(chǎn)、檢測和倉儲設備，擴大新能源汽車動力鋰電池、驅動電機智能生產(chǎn)線產(chǎn)品產(chǎn)

能，建成投產(chǎn)后可新增年產(chǎn) 14 條動力鋰電池智能生產(chǎn)線以及 11 條驅動電機智能

生產(chǎn)線的產(chǎn)能。本項目的建設將有效提升公司優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)能力，更好地滿足下

游強勁增長市場需求，進一步鞏固和提升公司市場份額和市場競爭力，為公司把

握新能源汽車歷史發(fā)展機遇、推動經(jīng)營業(yè)績保持持續(xù)增長提供有力支撐。

  （2）項目的必要性

  新能源汽車采用了新的動力來源、驅動系統(tǒng)及其相應的控制系統(tǒng)，新能源汽

車市場的快速擴張刺激了新能源汽車動力電池、驅動電機等核心零部件行業(yè)的崛

起，催生了相應智能制造裝備新的廣闊市場。

  近年來，公司緊跟新能源汽車發(fā)展趨勢，積極進行技術創(chuàng)新與產(chǎn)品布局，客

戶群體不斷壯大、訂單規(guī)模顯著提升。本項目立足公司動力電池智能生產(chǎn)線和驅

動電機智能生產(chǎn)線等優(yōu)勢產(chǎn)品，擴大相應產(chǎn)品的產(chǎn)能投入，以滿足日益增長的訂

單需求，為公司緊緊抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機遇奠定堅實基礎，滿足公

司做大做強新能源汽車智能制造裝備業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略需要。

  在國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求的驅動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，下游客

戶產(chǎn)能擴張速度進一步加快，帶動公司動力鋰電池、驅動電機智能生產(chǎn)線產(chǎn)品新

簽訂單實現(xiàn)大幅增長并處于較高水平。根據(jù)下游動力鋰電池出貨量和扁線電機市

場規(guī)模增速預計，公司未來幾年獲取的智能生產(chǎn)線訂單仍將有望保持快速增長趨

勢。但與此同時，訂單快速增長與公司產(chǎn)能不足的矛盾日益凸顯，若公司不能及

時擴大產(chǎn)能以滿足市場需求，將會對公司的市場份額及市場競爭力造成不利影響。

  本項目擬通過新建生產(chǎn)廠房并引入先進生產(chǎn)設備，提高動力鋰電池、驅動電

機智能生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，有效解決產(chǎn)能瓶頸問題，滿足未來擴大市場份額的需

要，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供有力保障。

  華東地區(qū)是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集地，匯聚了國內眾多汽車整車廠商和零

部件廠商。近年來，隨著華東地區(qū)客戶數(shù)量和業(yè)務規(guī)模的快速增長，對公司華東

區(qū)域客戶的配套服務能力提出了更高的要求。目前，公司主要生產(chǎn)運營基地位于

遼寧省大連市，距離主要客戶分布區(qū)域較遠，對公司業(yè)務拓展、產(chǎn)品交付和技術

服務帶來潛在不利影響。

  本項目選址江蘇省常州市新建生產(chǎn)廠房，貼近客戶的生產(chǎn)布局可以有效降低

產(chǎn)品運輸成本，提升客戶需求響應速度和客戶服務質量，進一步優(yōu)化公司產(chǎn)能分

布、提升區(qū)域服務能力，增強公司市場競爭力。

  我國新能源汽車市場迅速崛起，動力電池、驅動電機市場需求持續(xù)增加，良

好的市場前景吸引行業(yè)內眾多企業(yè)加快產(chǎn)能布局，行業(yè)競爭也日趨加劇。隨著下

游市場競爭日益激烈，客戶對公司產(chǎn)品的精密性、穩(wěn)定性和可靠性也提出了越來

越高的要求，產(chǎn)品交付周期和質量成為企業(yè)在本行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素。

現(xiàn)階段，由于產(chǎn)能不足問題，正在執(zhí)行的訂單產(chǎn)品交付周期以及產(chǎn)品質量的不確

定性增大。

  本項目擬新建生產(chǎn)廠房并引入先進生產(chǎn)檢測設備，有利于提高生產(chǎn)能力、技

術和效率，縮短產(chǎn)品交付周期并保證產(chǎn)品質量，提升客戶滿意度。

  （3）項目的可行性

  智能制造已成為全球制造業(yè)不可逆轉的發(fā)展潮流，裝備制造業(yè)作為實現(xiàn)智能

制造的重要基礎，其應用廣度和應用深度正在快速拓展。作為國民經(jīng)濟支柱行業(yè)，

汽車產(chǎn)業(yè)是我國制造業(yè)優(yōu)化升級、培養(yǎng)核心競爭力、實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要領域。

為了提高汽車制造的柔性與效率，在保證產(chǎn)品質量的前提下，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期、

降低產(chǎn)品成本，高度自動化、信息化、智能化和柔性化的汽車智能生產(chǎn)線需求不

斷提升。

  近年來，在我國“碳達峰”、

              “碳中和”的目標背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)

爆發(fā)式增長，動力鋰電池、驅動電機等核心零部件市場需求旺盛，汽車整車廠商、

零部件廠商和動力電池廠商加速產(chǎn)能布局，帶動新能源汽車核心零部件智能制造

裝備需求大幅擴張，廣闊的市場空間為本次募投項目實施提供市場保障。

  憑借多年積累的技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，公司獲得了行業(yè)主流客戶的廣泛認可。

公司動力鋰電池智能生產(chǎn)線產(chǎn)品已經(jīng)獲取比亞迪、上汽通用、一汽大眾、華晨寶

馬、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱、特斯拉、小鵬汽車等整車制造廠商和

孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源等鋰電池廠商的訂單。驅動電機智能生產(chǎn)線產(chǎn)品

已經(jīng)獲取吉利汽車、沃爾沃、一汽大眾、長安福特、東風汽車、越南 VinFast、

印度馬恒達等整車制造廠商和麥格納、浙江龍芯、蜂巢傳動、寧波威睿等汽車零

部件廠商的訂單。公司在新能源汽車智能制造裝備領域形成的優(yōu)質客戶資源和良

好口碑為本次募投項目產(chǎn)能消化提供有力保障。

  公司積極順應新能源汽車的時代浪潮，持續(xù)加大新能源汽車智能制造裝備領

域的研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，在動力鋰電池智能生產(chǎn)線、驅動電機智能生產(chǎn)線等產(chǎn)

品獲得巨大突破，形成了深厚的技術積累，掌握了動力鋰電池導熱棉保護膜自動

分離技術、動力鋰電池結構膠及導熱膠自動涂布技術、動力鋰電池模組堆垛技術、

新能源驅動電機 U-PIN 成型技術、新能源驅動電機扭頭技術、新能源驅動電機

涂敷絕緣技術等多項核心技術，具備圓柱電池、方形電池及軟包電池全領域智能

生產(chǎn)線制造能力，同時攻克扁線電機定子生產(chǎn)線關鍵裝配工藝技術，成為國內極

少數(shù)可為用戶提供完整的扁線電機定子線、轉子線以及總裝線一體化交鑰匙工程

服務的企業(yè)之一，技術水平達到國內領先水平。過硬的技術實力為本次募投項目

的順利實施奠定了堅實的技術基礎。

  公司在為比亞迪、特斯拉、華晨寶馬、上汽通用、一汽大眾、孚能科技、蜂

巢能源服務的過程中，積累了豐富的新能源汽車智能制造裝備項目執(zhí)行經(jīng)驗，建

立了高效的項目管理制度，能夠結合客戶的需求快速完成產(chǎn)品設計、組織生產(chǎn)、

交付產(chǎn)品和安裝調試，從而在下游新能源汽車市場快速發(fā)展的情況下把握更多訂

單機會，為企業(yè)創(chuàng)造更大利潤。同時，公司始終重視人才隊伍的培養(yǎng)和建設，不

斷引進高端人才，形成了一批具備機械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工

智能等多學科背景的技術研發(fā)團隊，擁有一支既懂公司產(chǎn)品技術又具有豐富市場

拓展經(jīng)驗的復合型銷售隊伍，能夠保障本次募集資金投資項目的順利實施。

  （4）項目實施主體和投資概況

  本項目實施主體為公司全資子公司豪森潤博智能裝備常州有限公司，項目總

投資額為 102,244.37 萬元，其中主要包括建筑工程費 32,308.38 萬元、設備及軟

件購置費 29,605.37 萬元、工程建設其他費用 7,169.55 萬元以及流動資金等。本

項目投資構成具體如下：

 序號        總投資構成         投資額（萬元）            比例

             合計               102,244.37     100.00%

  （5）項目用地、備案和環(huán)評情況

   本項目建設地點位于常州市武進國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新園區(qū)武宜南

路東側、敬業(yè)路北側地塊，占地面積 75,247 平方米。2023 年 1 月 10 日，豪森潤

博取得該項目用地的不動產(chǎn)權證書，證書編號為“蘇（2023）常州市不動產(chǎn)權第

   本項目已于 2022 年 8 月 16 日取得常州市武進國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理

委員會出具的《江蘇省投資項目備案證》

                 （武新區(qū)委備〔2022〕151 號），項目代

碼為“2208-320451-04-01-376770”。

于豪森潤博智能裝備常州有限公司新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝備

項目環(huán)境影響報告表的批復》（常武環(huán)審〔2023〕14 號）。

   （1）項目概況

   為滿足公司未來業(yè)務發(fā)展對營運資金的需求，公司擬使用不超過 29,700.00

萬元的募集資金用于補充流動資金。補充流動資金有助于公司增強資金實力，優(yōu)

化資本結構，降低財務費用，促進公司業(yè)務規(guī)模的進一步擴大。

   （2）項目的必要性

   公司的產(chǎn)品為應用于汽車領域的智能生產(chǎn)線，是下游客戶的固定資產(chǎn)，存在

產(chǎn)線建設周期較長、前期原材料采購資金投入較大、裝配前資金集中投入以及從

采購原材料到完成產(chǎn)品銷售并收回貨款的資金循環(huán)周期較長等特點，尤其是在新

簽合同訂單金額保持較高水平的情況下，公司存貨和應收賬款等流動資產(chǎn)占流動

資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例較高，對營運資金的需求較大。

以上的新簽訂單合計含稅金額為 160,344.25 萬元，公司新簽合同訂單金額保持持

續(xù)快速增長且處于較高水平。在下游客戶需求不斷增長、業(yè)務訂單持續(xù)增加的背

景下，公司營運資金需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，僅依靠公司目前自有資金及外部銀

行貸款已較難滿足未來業(yè)務擴張和新增募投項目導致的增量營運資金需求。因此，

公司本次向特定對象發(fā)行股票擬將部分募集資金用于補充流動資金，可以有效緩

解公司業(yè)務發(fā)展所面臨的營運資金壓力，為公司未來提供充足的資金支持，增強

公司的綜合競爭實力。

    近年來，為滿足業(yè)務規(guī)模擴張產(chǎn)生的營運資金需求，公司短期借款和長期借

款維持在較高水平且呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，同時合同負債和應付賬款維持在較高

水平，這導致公司資產(chǎn)負債率較高。2019 年至 2022 年 9 月 30 日各期末，公司

合并口徑資產(chǎn)負債率分別為 83.84%、61.43%、63.20%和 66.94%，有息負債金額

分別為 58,650.55 萬元、54,518.47 萬元、67,260.93 萬元和 86,157.78 萬元，除公

司于 2020 年 11 月完成首發(fā)上市募資后當年末資產(chǎn)負債率和有息負債金額有所下

降外，公司資產(chǎn)負債率、有息負債金額保持增長趨勢且處于較高水平。本次向特

定對象發(fā)行股票募集資金部分用于補充流動資金，可進一步優(yōu)化公司的資本結構，

降低資產(chǎn)負債率，有利于提高公司的償債能力和抗風險能力，保障公司的快速健

康發(fā)展。

    （3）項目的可行性

定

    本次向特定對象發(fā)行股票募集資金部分用于補充流動資金 29,700.00 萬元，

占募集資金總額的比例為 29.91%，符合《注冊管理辦法》《<上市公司證券發(fā)行

注冊管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、

第六十條有關規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第 18 號》等相關規(guī)定，

具有實施的可行性。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金，可有

效緩解公司經(jīng)營規(guī)模擴大的資金需求壓力，進一步改善公司資本結構，降低財務

風險，確保公司業(yè)務持續(xù)、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

  公司已根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理體

系，健全了各項規(guī)章制度和內控制度，并在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中不斷地改進和完

善。為規(guī)范募集資金的管理和運用，公司建立了《募集資金管理制度》，對募集

資金的存儲、使用、管理與監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。

三、本次募集資金投資于科技創(chuàng)新領域的主營業(yè)務的說明

  公司是行業(yè)領先的智能生產(chǎn)線和智能設備集成供應商，主營業(yè)務覆蓋傳統(tǒng)燃

油車和新能源汽車領域，其中新能源汽車領域產(chǎn)品包括動力鋰電池智能生產(chǎn)線、

驅動電機智能生產(chǎn)線、混合動力總成智能生產(chǎn)線和氫燃料電池智能生產(chǎn)線等。根

據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》分類，公司主營業(yè)務所處

行業(yè)為“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”中的“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”。

  本次發(fā)行募集資金擬用于新能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能裝備項目

和補充流動資金，募集資金投向均圍繞主營業(yè)務新能源汽車智能制造裝備領域進

行。通過本次募投項目的實施，公司將發(fā)揮自身技術研發(fā)優(yōu)勢，加速提升公司新

能源汽車用動力鋰電池、驅動電機智能生產(chǎn)線的產(chǎn)業(yè)化能力，把握市場機遇，滿

足快速增長的市場需求，同時補充流動資金以滿足公司研發(fā)項目發(fā)展與主營業(yè)務

擴張需求，持續(xù)保持公司的科創(chuàng)實力。因此，本次發(fā)行募投項目符合國家戰(zhàn)略發(fā)

展方向和行業(yè)未來發(fā)展趨勢，產(chǎn)能擴建的產(chǎn)品及其應用領域均是國家重點支持發(fā)

展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，屬于科技創(chuàng)新領域。

四、結論

  綜上所述，本次發(fā)行募投項目符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向和行業(yè)未來發(fā)展趨勢，

產(chǎn)能擴建的產(chǎn)品及其應用領域均是國家重點支持發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，屬于科技

創(chuàng)新領域。

                         大連豪森設備制造股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 科技創(chuàng)新 募集資金