證券代碼：603719      證券簡(jiǎn)稱：良品鋪?zhàn)?ensp;      公告編號(hào)：2023-007

                良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/p>

【資料圖】

             第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   （一）良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （二）公司于 2023 年 2 月 3 日以電子郵件的方式發(fā)出本次會(huì)議通知和材料。

   （三）公司于 2023 年 2 月 10 日在公司 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開

本次會(huì)議。

   （四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人。

   （五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊紅春先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、董事會(huì)秘

書及其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下議案：

   議案 1：《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

   表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

   獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰娟P(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：

   議案 2：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰菊鲁?的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰娟P(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2023-009）和《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰菊鲁蹋?023 年 2 月修訂）》。

  議案 3：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰竟蓶|大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰竟蓶|大會(huì)議事規(guī)則》。

  議案 4：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)議事規(guī)則》。

  議案 5：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰惊?dú)立董事工作制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰惊?dú)立董事工作制度》。

  議案 6：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰緦?duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  議案 7：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰緦?duì)外投資管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  議案 8：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰娟P(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  議案 9：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰局卮蠼灰讻Q策制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  議案 10：《關(guān)于修訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰灸技Y金管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰灸技Y金管理制度》。

  議案 11：《關(guān)于制訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径卤O(jiān)事薪酬管理制度>的議

案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  本議案詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪?zhàn)?ensp;2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  議案 12：《關(guān)于制訂<良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰靖呒?jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核

管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對(duì)、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                       良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

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