證券代碼：003018     證券簡(jiǎn)稱：金富科技        公告編號(hào)：2023-002

(資料圖片僅供參考)

             金富科技股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  金富科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)

議于2023年2月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年2月8日以電

話、專人和發(fā)送電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事

持。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

瓶蓋智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券

日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬與東莞

市厚街鎮(zhèn)人民政府簽訂<金富科技華南總部及瓶蓋智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>

的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日

報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004）

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  三、 備查文件

  《金富科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議》。

  特此公告。

                                 金富科技股份有限公司

                                        董事會(huì)

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