證券代碼：300511            證券簡稱：雪榕生物               公告編號：2023-016

債券代碼：123056            債券簡稱：雪榕轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

                上海雪榕生物科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十

四次會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于

關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 3 月 2 日 14:30，現(xiàn)場會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)視

頻相結(jié)合的方式召開；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 2 日，其中：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)

間為：2023 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   ①通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00

的任意時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深交

所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  本次股東大會的股權(quán)登記日為 2023 年 2 月 27 日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人可以不必是本公司股東（授權(quán)委托書樣式見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                          備注

提案編碼               提案名稱                 該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票議案

見公司于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告、文件。

司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

  三、會議登記等事項(xiàng)

                                  ；

人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委

托人身份證辦理登記手續(xù)；

表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

月 1 日下午 17:00 點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司）。但出席會議簽到時(shí)，出席人身份

證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（式樣詳見

附件 3），不接受電話登記。

前半小時(shí)到會場，以便簽到入場。

  （1）聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)匯豐西路 1487 號，上海雪榕生物科技股份有

限公司，董事會秘書辦公室。

  （2）聯(lián)系人：顧永康、茅麗華。

  （3）聯(lián)系電話：021-37198681     傳真：021-37198897

  （4）郵箱：xrtz@xuerong.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

特此公告。

        上海雪榕生物科技股份有限公司

                      董事會

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，對非累積投票議案，填報(bào)表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務(wù)密 碼 ”。具 體 的身 份 認(rèn)證 流 程可 登 錄互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                       授權(quán)委托書

  茲委托           先生/女士代表本人/公司出席 2023 年 3 月 2 日召開的上

海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人/公司依

照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人

可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/公司承擔(dān)。

                                 備注         表決意見

 提案

                議案名稱

 編碼                            該 列 打勾 的 欄   同   反   棄

                               目可以投票        意   對   權(quán)

 非累積投票議案

        《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會非獨(dú)立董

        事的議案》

委托人簽名（蓋章）：              委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                 委托人證券賬戶號碼：

受托人姓名：                  受托人身份證號碼：

受托人簽名：                  受托日期及期限：

備注：

其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                 參會股東登記表

個(gè)人股東姓名/                身份證號碼/

法人股東名稱:                營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：                  持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                  電子郵箱：

聯(lián)系地址：                  郵   編：

代理人姓名：                 代理人身份證號碼：

股東賬號：                  持股數(shù)量：

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

附注：

送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號：021-37198897）到公司（地址：上海市奉賢區(qū)

匯豐西路 1487 號，郵政編碼：201401，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事

會秘書辦公室。信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請注意：因股東大會時(shí)間有限，股東發(fā)言由本

公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)

的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

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標(biāo)簽： 雪榕生物 臨時(shí)股東大會