證券代碼：300034               證券簡(jiǎn)稱：鋼研高納             公告編號(hào)：2023-006

(資料圖)

                  北京鋼研高納科技股份有限公司

          關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，北

京鋼研高納科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鋼研高納”）于 2023 年 2

月 13 日召開了第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

決定召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 1 日下午 14:30；

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3

月 1 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

   ②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2023 年 3

月 1 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

     本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

    （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件一）委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

        （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東應(yīng)在本

通知列明的時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表

決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 2 月 24 日 15:00 深交所收市時(shí)，在中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并

可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員；

    （4）其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   表一：本次股東大會(huì)提案編碼：

                                            備注

提案編碼                提案名稱                 該列打勾的欄目

                                           可以投票

                    非累積投票提案

   以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人

身份證明辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本

人身份證明、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件一）、

法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證明、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證明、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證明辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參

會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳真或

信函須在 2023 年 2 月 24 日 15:00 前送達(dá)或傳真至本公司規(guī)劃證券投資部，信封上

請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登記。

人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會(huì)議前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

   會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓名：蔡曉寶、何曉珂

   電話號(hào)碼：010-62182656

  聯(lián)系傳真：010-62185097

  郵寄地址：北京市海淀區(qū)大柳樹南村 19 號(hào)公司規(guī)劃證券投資部

  郵編：100081

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程詳見“附件三”。

  五、備查文件

  特此公告。

                         北京鋼研高納科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：授權(quán)委托書；

附件二：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表；

附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件一：

                  授權(quán)委托書

北京鋼研高納科技股份有限公司：

  本公司（人）委托         先生/女士代表本公司（人）出席北京鋼研高

納科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使

表決權(quán)。本單位（本人）對(duì)表決事項(xiàng)若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，

后果均由本單位（本人）承擔(dān)。

  受托人無轉(zhuǎn)委托權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至

本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

                           備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼    提案名稱            該列打勾的欄

                         目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的

        所有提案

非累積投票提案

        關(guān)于公司變更第六屆董事會(huì)非     √

        獨(dú)立董事的議案

  說明：請(qǐng)?jiān)谧h案各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選

擇一項(xiàng)，多選無效。若無明確指示，代理人可自行投票。

  特此授權(quán)。

  委托人名稱（姓名）：

  委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（身份證號(hào)碼）：

  委托人股東賬號(hào)：

委托人（股東）持股數(shù)量：

委托人簽字（蓋章）：

受托人名稱（姓名）：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽字：

               委托日期：   年   月   日

注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽字并加蓋公章。

附件二：

                北京鋼研高納科技股份有限公司

股東名稱/姓名                   是否委托參加

股東地址                      代理人姓名

股東統(tǒng)一社會(huì)信用代                 代理人身份證

碼/身份證件號(hào)                   號(hào)碼

法人股東法定代表人

                          聯(lián)系人姓名

姓名

股東賬號(hào)                      聯(lián)系電話

股權(quán)登記日收市持股

                          聯(lián)系郵箱

數(shù)量

聯(lián)系地址

                     股東簽名（法人股東蓋章）：

                              年 月 日

說明：

送達(dá)公司，不接受電話登記。

附件三：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時(shí)間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字

證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 鋼研高納