中船重工漢光科技股份有限公司獨立董事

     關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

(資料圖片)

                《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為中船重工漢

光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責、審慎

以及對全體股東負責的態(tài)度，在仔細閱讀了公司董事會提交的有關資料的基礎上，

基于獨立判斷立場，對第四屆董事會第二十四次會議審議相關事項發(fā)表如下獨立

意見：

  一、關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨

立意見

  經核查，我們認為公司第五屆董事會非獨立董事候選人黃立新先生、汪學文

先生、蘇電禮先生、吳榮斌先生、童東風先生、傅東升先生均不存在《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等相關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，以及被中國

證監(jiān)會確定的市場禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符

合擔任董事的任職資格和任職條件要求。公司非獨立董事候選人的提名方式、提

名程序和提名人資格符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)及公司內部

規(guī)章制度文件的有關規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利

益的情形。因此我們對該議案發(fā)表明確同意的獨立意見，并同意提交 2023 年第

一次臨時股東大會審議。

  二、關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立

意見

  經核查，我們認為公司第五屆董事會獨立董事候選人吳壯志先生、許江濤先

生、李文昌先生均不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章

程》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，以及被中國證監(jiān)會確定的市場禁入者

或者禁入尚未解除的情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合擔任獨立董事的任職資

格和任職條件要求。吳壯志先生已取得獨立董事資格證書，許江濤先生、李文昌

先生尚未取得獨立董事資格證書，均已承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一

期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。其提名方式、提名程序和提名人

資格符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)及公司內部規(guī)章制度文件的

有關規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此

我們對該議案發(fā)表明確同意的獨立意見，并同意相關議案在上述獨立董事候選人

經深圳證券交易所備案審核無異議后，提交公司股東大會審議。

                    中船重工漢光科技股份有限公司

                  獨立董事：陳麗京、冷欣新、吳壯志

（此頁無正文，為中船重工漢光科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會

第二十四次會議相關事項獨立意見的簽署頁）

獨立董事簽字：

  陳麗京          冷欣新          吳壯志

                        年   月   日

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標簽： 獨立董事