證券代碼：301019         證券簡稱：寧波色母          公告編號：2023- 004

                寧波色母粒股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，無虛假記載、

(相關(guān)資料圖)

 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧波色母粒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于

知已于 2023 年 2 月 3 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 9

人，實際出席董事 9 人。

   會議由董事長任衛(wèi)慶先生主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   （一）會議審議通過了《關(guān)于改聘公司副總經(jīng)理的議案》

   經(jīng)與會董事審議和表決，同意改聘朱錫華先生為公司副總經(jīng)理，任期自本

次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。公司原副總經(jīng)理洪寅先生

仍擔任第二屆董事會董事及董事會相關(guān)專門委員會職務。

   公司獨立董事已對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的

相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

特此公告。

        寧波色母粒股份有限公司董事會

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