證券代碼：600835 、900925     證券簡(jiǎn)稱：上海機(jī)電、機(jī)電 B 股 公告編號(hào)：2023-003

                 上海機(jī)電股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月1日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

   合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

      召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 1 日        13 點(diǎn) 00 分

      召開(kāi)地點(diǎn)：上海東怡大酒店（上海市浦東新區(qū)丁香路 555 號(hào)）

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 1 日

                      至 2023 年 3 月 1 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

   者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

   范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號(hào)                      議案名稱

                                     A 股股東    B 股股東

累積投票議案

   上述議案已經(jīng)公司 2023 年 2 月 3 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和

別于 2023 年 2 月 4 日和 2023 年 2 月 11 日刊登在本公司指定披露媒體《中國(guó)證

券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 香 港 文 匯 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

http://www.sse.com.cn。

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

   (二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

          持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)    股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

        票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

  (四)      同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)      股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)      同時(shí)持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

  (七)      采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日         最后交易日

      Ａ股     600835    上海機(jī)電       2023/2/20         －

      Ｂ股     900925    機(jī)電 B 股     2023/2/23     2023/2/20

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員。

五、      會(huì)議登記方法

      凡參加會(huì)議的股東，請(qǐng)于 2023 年 2 月 27 日（9:00-16:00）持股東賬戶及本

人身份證（委托出席者持授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶及受托人本人身份證）到

上海市東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 403 室(紡發(fā)大樓)辦理登記。公交線路：20、825、

該日）以信函或傳真方式登記。信函或傳真方登記時(shí)間以抵達(dá)地時(shí)間為準(zhǔn)。

六、      其他事項(xiàng)

郵編：200135      傳真：021-68547170   電話：68546835、68546925

聯(lián)系人：邢暉華、諸軍

特此公告。

                                    上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說(shuō)明

?     報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                  授權(quán)委托書(shū)

上海機(jī)電股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)          累積投票議案名稱                投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：    年    月    日

備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)

各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，

該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉

議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5

名，董事候選人有 6 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

       累積投票議案

       …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱

                        方式一    方式二   方式三    方式…

……     ……                 …      …     …

查看原文公告

標(biāo)簽： 上海機(jī)電 臨時(shí)股東大會(huì)