蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

          董事會提名委員會工作細則

(資料圖片僅供參考)

            （2023 年 2 月修訂）

                第一章       總則

  第一條 為規(guī)范蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董

事、高級管理人員的選聘，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人

民共和國公司法》、

        《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《上市公司治理準則》、

                                 《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司章程》及其他有關規(guī)定，

公司特設立董事會提名委員會，并制定本工作細則。

  第二條 董事會提名委員會是董事會按照相應法律法規(guī)設立的專門工作機

構，主要職責是對公司董事（包括獨立董事）、總經(jīng)理及其他高級管理人員的人

選的選擇向董事會提出意見和建議。

               第二章       人員組成

  第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。

  第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上

董事會成員提名，并由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，負

責主持委員會工作；主任委員由董事會在委員中任命。

  第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。

期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述

第三至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。

               第三章       職責權限

  第七條 提名委員會的具體職責是：

  （一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成

向董事會提出建議；

  （二）研究董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事

會提出建議；

  （三）廣泛搜尋合格的董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的人選；并在董事

會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；

  （四）對董事候選人、總經(jīng)理和其他高級管理人員人選進行審查并提出建議；

  （五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議；

  （六）董事會授權的其他事宜。

  第八條 提名委員會有權在其單方面認為必要時行使董事會賦予的任一職

權。提名委員會有權在其認為必要時決定委托獵頭公司協(xié)助尋找合格的董事及高

級管理人員候選人。上述中介機構聘用期限及費用由委員會決定，費用由公司承

擔。

  第九條 提名委員會對董事會負責，委員會的建議提交董事會審議決定；控

股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，不能

提出替代性的董事人選。

                 第四章     工作程序

  第十條 提名委員會可以依據(jù)相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結合本公司

實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，

并向董事會提出建議。

  第十一條   董事、高級管理人員的選任程序：

  （一）提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、高

級管理人員的需求情況；

  （二）提名委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛

搜尋董事、高級管理人員人選；

  （三）提名委員會應搜集、了解初選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)

歷、全部兼職等情況；

  （四）征求被提名人對提名的書面同意，否則不能將其作為董事、高級管理

人員人選；

  （五）召集提名委員會會議，根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對初選

人員進行資格審查；

  （六）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前一至兩個月，向董事會提

出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；

  （七）根據(jù)董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。

                第五章      議事規(guī)則

  第十二條 提名委員會根據(jù)主任委員提議不定期召開會議，并于會議召開前

五天通知全體委員，但經(jīng)全體委員一致同意，可以豁免前述通知期，會議由主任

委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名獨立董事委員主持。

  第十三條    提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一

名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

  第十四條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以

采取通信表決的方式召開。

  第十五條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及

有關方面專家列席會議。

  第十六條 提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公

司支付。

  第十七條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵

循有關法律、法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。

  第十八條 提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上

簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

  第十九條 出席會議的委員及列席會議人員均對會議所議事項有保密義務，

不得擅自披露有關信息。

                 第六章      附則

  第二十條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定

執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相

抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會

審議通過。

  第二十一條    本工作細則中，“以上”包括本數(shù)。

 第二十二條   本工作細則由公司董事會通過后生效，并由董事會負責修訂

和解釋。

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